Sunyard Technology Co.,Ltd — Governance Information 2015

Mar 17, 2015

证券代码： 600571 证券简称：信雅达 编号：临 2015-010

信雅达系统工程股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次 会议于 2015 年 3 月 17 日在公司六楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。会议由董事长郭华强先生召集并主持，会议召开符合《中 华人民共和国公司法》、《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）及相关法律、法规规定。

经审议，本次会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果一致通过《关 于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》，对《公司章程》做如下 修改：

一、 修订《公司章程》 第六条

原文：

第六条 公司注册资本为人民币 202,629,180 元。

修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 202,419,780 元。

二、 修订《公司章程》 第十九条

原文：

第十九条 公司股份总数为 202,629,180 股，公司的股本结构为：普通股 202,629,180 股。

修订为：

第十九条 公司股份总数为 202,419,780 股，公司的股本结构为：普通股 202,419,780 股。

三、 修订《公司章程》第三十四条

原文：

第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东 有权请求人民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人 民法院撤销。

修订为：

第三十四条 公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东 有权请求人民法院认定无效。

公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权， 不得损害公司和中小投资者的合法权益。

股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章 程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，请求人 民法院撤销。

四、 修订《公司章程》第四十四条

原文： 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司本部所在地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按有关规定在需要时 提供网络方式为股东参加股东大会提供便利，其股东身份按本章程第三十一条由 上海证券交易所交易系统网络投票平台确认。股东通过上述方式参加股东大会 的，视为出席。

修订为：

第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司本部所在地。

股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将按照法律、行政法规、 中国证监会或公司章程的规定，采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东 参加股东大会提供便利。其股东身份按本章程第三十一条由上海证券交易所交易 系统网络投票平台确认。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

五、 修订《公司章程》第七十八条 原文：

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

修订为：

第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行 使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当 单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。

公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表 决权的股份总数。

董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

《公司章程》其他条款无修订。

《关于修订〈信雅达系统工程股份有限公司章程〉的议案》经第五届董事会 第十二次会议审议通过后尚需提请公司股东大会审议。 特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2015 年 3 月 17 日