Sunyard Technology Co.,Ltd — Governance Information 2011

Jan 28, 2011

信雅达系统工程股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

• 1、为规范信雅达系统工程股份有限公司（下称“公司”）高级管理人员的产生， 优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《信雅达系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章 程》”）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

• 2、董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司（含子公 司）高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

• 3、本规则所称高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总工程师、财务 总监、董事会秘书、外派子公司的董监事、财务负责人以及《公司章程》规定的 其他高级管理人员。

第二章 人员组成

• 4、提名委员会成员由3 名董事组成，其中独立董事1 名。

• 5、提名委员会委员由全体董事的三分之一提名，并由董事会推选产生。

• 6、提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责主持委 员会工作。

• 7、提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据

• 上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

• 8、提名委员会的主要职责权限如下：

• （1）草拟高级管理人员的选择标准和程序，相应工作岗位的上岗条件和要求； （2）推荐高级管理人员的候职人选名单；

• （3）调查、了解、面谈候职高管人员的过往情况，报告、推荐拟聘的岗位、工 作状况等；

• （4）董事会授权的其他事宜。

• 9、提名委员会向董事会报告工作并对董事会负责。

第四章 工作程序

10、高级管理人员的选任程序：

• （1）提名委员会应积极与公司（含子公司）有关部门进行交流，研究公司对高 级管理人员的需求情况，提出提名计划并形成书面材料；

• （2）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻 高级管理人员人选；

• （3）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形

成书面材料；

• （4）组织与被提名人面谈，征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为高 级管理人员人选；

• （5）召开提名委员会会议，根据高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资 格审查；

• （6）向董事会提出拟聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

• （7）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

• 11、提名委员会每月召开一次会议，并于会议召开前3 日通知全体委员（以书面、 电子邮件、传真或电话等方式），会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可 委托其他一名委员主持。

• 12、提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；会议应有记录；会 议记录以及工作报告由各委员审阅并签字后上报，上报董事会前本人意见可自行 修整。

• 13、提名委员会因工作需要可随时召开临时会议；临时会议也可以采取通讯的方 式召开。

• 14、会议可邀请公司监事、人力资源相关负责人出席会议。

• 15、提名委员会会议的召开程序、会议通过的工作报告议案必须遵循有关法律、 法规、《公司章程》及本规则的规定。

• 16、出席会议的委员及列席会议人员均对会议所涉事项有保密义务，不得擅自披 露有关信息。

第五章 附则

17、本规则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起施行。 18、本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规 则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时， 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议 通过。

信雅达系统工程股份有限公司董事会