Sunyard Technology Co.,Ltd — Governance Information 2011

Jan 28, 2011

信雅达系统工程股份有限公司

董事会战略委员会议事规则

第一章 总则

• 1、为适应信雅达系统工程股份有限公司（下称“公司”）战略发展需要，增强 公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的质量，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《信雅达 系统工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会，并制订本议事规则。

• 2、战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略和重大 投、融资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

• 3、战略委员会由3 名董事组成，其中独立董事1 名。

• 4、战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，并由董事会推选产生。

• 5、战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

• 6、战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员在任期届满

• 前可向董事会提交书面的辞职申请。委员在失去资格或获准辞职后，由委员会根 据本规则有关规定补足委员人数。

第三章 职责权限

• 7、战略委员会的主要职责权限：

• （1）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

• （2）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出 建议；

• （3）组织公司发展战略的研讨、学习，汇集并提供案例、战略思想等分析报告 提交董事会审核。

• （4）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行 研究并提出建议；

• （5）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

• （6）对以上事项的实施进行检查；

• （7）董事会授权的其他事宜。

• 8、战略委员会对董事会负责，委员会形成的书面建议应提交董事会。

• 9、战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合；如有需要，战略委员会 可以聘请中介机构提供专业意见，所需费用由公司承担。

第四章 工作程序

• 10、战略委员会分为例会和临时会议。例会每月召开一次，公司战略委员会主任 委员或两名以上委员联名可以要求召开战略委员会临时会议。

• 11、战略委员会会议由主任委员召集，战略委员会例会应在召开前3 天通知全体 委员，临时会议可随时召开。

• 12、战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时，可委托其他委员主 持。

• 13、战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，会议应有记录；会 议记录以及工作报告由各委员审阅并签字后上报，上报董事会前本人意见可自行 修整。

• 14、战略委员会因工作需要可随时召开临时会议，临时会议也可以采取通讯的方 式召开。

• 15、召开战略委员会会议，必要时可以邀请公司其他董事、监事、高级管理人员 以及公司专业咨询顾问、中介顾问列席会议。

• 16、战略委员会会议的召开程序、会议通过的工作报告议案必须遵循有关法律、 法规、《公司章程》及本规则的规定。

• 17、战略委员会会议的会议记录、有关方案讨论事项，应以书面形式报公司董事 会。

• 18、出席会议的委员及列席会议人员均对会议所涉事项有保密义务，不得擅自披 露有关信息。

第五章 附则

• 19、本规则由公司董事会负责制订与修改，并自董事会决议通过之日起施行。 20、本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规及公司章程的决定执行；本规则如 与国家日后颁布的相关法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按 国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，经董事会审议通过。

信雅达系统工程股份有限公司董事会