Sunyard Technology Co.,Ltd — Governance Information 2008

Apr 17, 2008

信雅达系统工程股份有限公司 独立董事年报工作制度

为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露工作的基础， 充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的有关规定，特制定 公司独立董事年报工作制度。

第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义 务，勤勉尽责。

第二条 公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度的经营情况和重大事项的 进展情况。同时，公司应安排独立董事进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。

第三条 财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审注册会 计师"）进场审计前向独立董事书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第四条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后至召开董事会审议年报 前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的 问题，独立董事应履行见面的职责。

见面会应有书面记录及当事人签字。

第五条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄露内 幕信息、内幕交易等违法违规行为发生。

第六条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独立董 事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。

第七条 独立董事应当在年报中就年度内公司对外担保等重大事项发表独立意 见。

第八条 本制度由公司董事会负责修定并解释。

信雅达系统工程股份有限公司 董事会 2008 年4 月16 日