Sunyard Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2009

Jun 30, 2009

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2009-010

信雅达系统工程股份有限公司 关于投资设立“苏州新达科技发展有限公司（暂名）”的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

1、交联交易概况

本公司于2009 年6 月27 日召开的三届二十四次董事会审议通过了《关于投资设 立“苏州新达科技发展有限公司”（暂名）的议案》，拟与股东单位杭州信雅达电 子有限公司（以下简称“电子公司”）的下属企业上海信雅达恒诚投资有限公司、 杭州江海计算机科技有限公司、杭州达健信息技术有限公司共同发起设立“苏州 新达科技发展有限公司”（暂名，以工商核准为准，以下简称“新达科技”）。

2、关联关系

杭州信雅达电子有限公司拥有本公司23.05%股权，是本公司第一大股东，上海 信雅达恒诚投资有限公司、杭州江海计算机科技有限公司、杭州达健信息技术有 限公司为电子公司下属企业；根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定， 本次共同投资构成关联交易。

3、公司董事会表决情况

公司董事会对上述关联交易进行审议表决，参与表决的董事共9 人，与该关联交 易有关的4 位关联董事，按规定回避表决。其余5 位非关联董事进行表决，其 中赞成票5 票，反对票0 票，弃权票0 票。本次审议经非关联董事审议过半数 获得通过，独立董事就本次关联交易发表了独立意见。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

1、杭州信雅达电子有限公司注册资本为106 万元人民币，成立于1994 年10 月 7 日，经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：工业控制计算 机软件及系统软件、电子设备；制造。目前主要从事的业务为：投资、咨询服务。 截止2008 年底，电子公司净资产7422.19 万元，总资产95094.48 万元。

2、上海信雅达恒诚投资有限公司注册资本为3000 万元人民币，杭州信雅达电子 有限公司持有其70%股权，居控股地位。该公司成立于2004 年8 月19 日，经营 范围为：实业投资、投资管理、投资咨询、商务信息咨询等。目前主要从事的业 务为：实业投资。

3、杭州江海计算机科技有限公司注册资本为50 万元人民币，杭州信雅达电子有 限公司持有其90%股权，居控股地位。该公司成立于2005 年7 月11 日，经营范 围为：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让等。目前主要从事的业务为： 投资、咨询服务。

• 4、杭州达健信息技术有限公司注册资本为50 万元人民币，杭州信雅达电子有限 公司持有其90%股权，居控股地位。该公司成立于2005 年7 月11 日，经营范围 为：技术开发、技术服务、通信网络技术、批发、零售等。目前主要从事的业务 为：投资、咨询服务。

三、关联交易标的基本情况

新达科技公司成立后，将主要从事“新达（苏州）科技产业园”项目的建设与运 营，新达科技公司将争取获得位于苏州市约156 亩国有土地的使用权。该科技园 将努力成为集信息技术、科研孵化、外包、创意、后勤配套服务等多产业、多功 能于一体的综合性园区。

四、关联交易的主要内容

为进一步完善公司的资产配置以及发挥资产保值增值功能，同时为公司主营业务 发展战略提供未来资源性支持，公司拟与电子公司下属企业上海信雅达恒诚投资 有限公司、杭州江海计算机科技有限公司、杭州达健信息技术有限公司共同发起 设立“新达科技”，新达科技的拟注册资金为2.08 亿元人民币，首期注册资金 为4160 万元人民币。公司拟投资金额为4160 万元人民币，首期投资金额为832 万元人民币，占新达科技公司股权的比例为20%，上海信雅达恒诚投资有限公司 拟投资金额为6240 万元人民币，首期投资金额为1248 万元人民币，占新达科技 公司股权的比例为30%，杭州江海计算机科技有限公司拟投资金额为8320 万元 人民币，首期投资金额为1664 万元人民币，占新达科技公司股权的比例为40%， 杭州达健信息技术有限公司拟投资金额为2080 万元人民币，首期投资金额为416 万元人民币，占新达科技公司股权的比例为10%。各方对新达科技的投资全部以 现金人民币出资。

详见下表：

现金人民币出资。 详见下表：	现金人民币出资。 详见下表：	现金人民币出资。 详见下表：	现金人民币出资。 详见下表：	现金人民币出资。 详见下表：	现金人民币出资。 详见下表：
苏州新达科技发展有限公司（暂名）
注册资金		20800 万元	首次出资额	4160 万元
	投资人
序 号	名称		投资额（万元）		首次投资额 （万元）	股权比 例（%）
1	信雅达系统工程股份有限公司		4160		832	20
2	上海信雅达恒诚投资有限公司		6240		1248	30
3	杭州江海计算机科技有限公司		8320		1664	40
4	杭州达健信息技术有限公司		2080		416	10

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

1、本次关联交易的目的：本次由公司与电子公司下属企业共同投资的目的是为 了优化股份公司资产负债结构，提高公司的资产配置质量，为公司未来主营战略 的扩张获取优质资源储备，以及获得相应的投资收益。

• 2、公司董事会认为本次关联交易不损害广大股东（尤其是中小股东）的利益， 本次关联交易的表决是在关联董事回避的情况下进行的，不存在损害中小股东利 益的情况。

六、年初至本披露日关联方公司之间累计发生的关联交易额

年初至本披露日，杭州江海计算机科技有限公司、杭州达健信息技术有限公司与 本公司之间无关联交易额产生；上海信雅达恒诚投资有限公司与本公司之间关联 交易额为28470 元，为本公司向其出租房产，收取的房租及物管费。

七、独立董事独立意见

公司独立董事童本立先生、周小明先生、王光明先生就本次关联交易发表独立意 见如下：本次关联交易程序合法有效，关联交易符合《公司法》、《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情况。

八、备查文件目录

• 1、信雅达系统工程股份有限公司三届二十四次董事会决议；

• 2、独立董事关于关联交易发表的独立意见。

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2009 年6 月27 日