Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2012

Jan 29, 2012

证券代码： 600571 证券简称：信雅达 编号：临 2012-001

信雅达系统工程股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第十七次会议通知于 2012 年 01 月 13 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2012 年 01 月 20 日（星 期五）以通讯表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出通讯表决票 9 张， 收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议 并通过了如下议案：

一、审议通过关于聘任公司副总裁的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，董事会决定同意聘任汪陈笑先生、王晓东先生（简历附后）为 公司副总裁，任期至第四届董事会届满。

公司独立董事发表独立意见认为：鉴于公司管理架构的需要，经总裁提名， 本次董事会决定聘任汪陈笑先生、王晓东先生为公司副总裁；该议案符合《公司 法》及《公司章程》的规定，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，程 序合法有效，同意董事会的上述决议。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2012 年 01 月 20 日

附简历

汪陈笑先生，1977 年 12 月出生，2001 年毕业于浙江大学，本科学历。2001 年 8 月至 2003 年 7 月曾任职于杭州山虎软件技术有限公司，担任软件工程师；2003 年 7 月加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司销售部销售经理、大区经 理、行业总监、销售总部副总经理、总经理。

王晓东先生，1975 年 9 月出生，1998 年毕业于华东船舶工业学院，本科学历。 2006 年至 2008 年曾就职于北京北大青鸟商用系统有限公司，担任电力事业部 中区销售总监；2008 年底加入本公司，历任信雅达系统工程股份有限公司保险 事业部副总经理、总经理。