Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Nov 1, 2011

第四届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：信雅达 证券代码：600571 编号：临2011-023

信雅达系统工程股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第十五次会议通知于 2011 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2011 年 11 月 1 日在公司 六楼大会议室以电话会议方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董 事 9 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会 会议法定人数的规定。公司部分高级管理人员列席本次会议。

经审议，本次会议通过如下决议：

一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过了《关于确 定公司 A 股限制性股票激励计划授予日的议案》。

因耿俊岭董事为 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）的受益人，故耿 俊岭董事对上述议案回避表决，其余 8 名董事参与表决。

公司三名独立董事就关于确定公司 A 股限制性股票激励计划授予日的议案 发表独立董事意见认为：该授予日符合证监会发布的《管理办法》以及《公司 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》中关于授予日的相关规定，同时本次授 予也符合关于激励对象获授限制性股票的条件；公司本次限制性股票激励计划激 励对象不存在《管理办法》、《备忘录》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对 象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业 务发展的实际需要。因此公司三名独立董事对关于确定公司 A 股限制性股票激 励计划授予日的议案发表了同意的独立意见。

董事会确定公司限制性股票激励计划的授予日为 2011 年 11 月 2 日，该授 予日符合证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《信雅达系 统工程股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称《激 励计划》）中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合《激励计划》中关于 激励对象获授限制性股票的条件。

特此公告。

信雅达系统工程股份有限公司董事会

年 11 月 01 日

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