Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Oct 29, 2011

证券代码： 600571 证券简称：信雅达 编号：临 2011-021

信雅达系统工程股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于 2011 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2011 年 10 月 28 日（星 期五）以通讯表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出通讯表决票 9 张， 收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议 并通过了如下议案：

一、审议通过关于公司 2011 年第三季度报告的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

二、审议通过关于聘任公司副总裁的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，董事会决定同意聘任胡自强先生（简历附后）为公司副总裁， 任期至第四届董事会届满。

公司独立董事发表独立意见认为：鉴于公司管理架构的需要，经总裁提名， 本次董事会决定聘任胡自强先生为公司副总裁；该议案符合《公司法》及《公司 章程》的规定，上述人员的任职资格符合相关法律法规的规定，程序合法有效， 同意董事会的上述决议。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2011 年 10 月 28 日

附简历

胡自强先生，1956 年出生，大专学历。曾就职于杭州信雅达电子有限公司，1996 年加入本公司，历任杭州信雅达系统工程有限公司电子厂厂长、杭州天明环保工 程有限公司采购中心总经理等职务。