Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Jun 8, 2011

证券代码： 600571 证券简称：信雅达 编号：临 2011-013

信雅达系统工程股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于 2011 年 5 月 30 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2011 年 6 月 7 日（星期 二）以通讯表决方式召开。公司现有董事 9 名，会议发出通讯表决票 9 张，收 到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并 通过了如下议案：

• 一、审议通过关于终止增资参股杭州银星金融设备有限公司的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司四届六次董事会曾审议通过《关于增资参股杭州银星金融设备有限公司 的议案》，同意公司增资杭州银星金融设备有限公司人民币 3000 万元，占银星 增资后 40%股权，由公司投资部具体办理后续协议事宜，并授权公司董事长签 署正式投资协议。

但在落实正式投资协议过程中，公司与银星公司的主要股东对增资扩股后银 星公司未来发展的方法、步骤等决策机制方面无法达成双方都能接受的统一意 见，经与银星公司主要股东友好协商后，公司董事会决定终止增资参股杭州银星 金融设备有限公司。

截止目前，公司未与银星公司股东达成正式投资协议，也未向银星公司出资。

二、审议通过关于继续向浦发银行杭州德胜支行申请贷款授信的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司在上海浦东发展银行股份有限公司杭州德胜支行的贷款授信期限将至， 为了保证公司资金流动性，增强资金保障能力，董事会决定继续以公司所持有的 财通证券经纪有限责任公司股权 3000 万股作质押，向上海浦东发展银行股份有 限公司杭州德胜支行申请 5500 万元的贷款授信额度。

三、审议通过关于董事会秘书工作制度的议案；

• 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2011 年 6 月 7 日