Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Mar 4, 2011

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2011-004

信雅达系统工程股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第七次会议通知于2011 年2 月 25 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2011 年3 月4 日（星期五） 以通讯表决方式召开。公司现有董事9 名，会议发出通讯表决票9 张，收到有效 表决票9 张。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了 如下议案：

一、审议通过关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

  - 调整后各专业委员会人员组成如下： 

• 1、审计委员会人员组成：童本立、许建国、张健，主任委员：童本立。

• 2、董事会薪酬与考核委员会人员组成：王光明、张健、耿俊岭，主任委员：

• 王光明。

• 3、董事会提名委员会人员组成：李健、郭华强、耿俊岭，主任委员：李健。 4、董事会战略委员会人员组成：郭华强、王光明、耿俊岭，主任委员：郭

• 华强

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2011 年3 月4 日