Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2010

Oct 30, 2010

证券代码： 600571 证券简称：信雅达 编号：临 2010-013

信雅达系统工程股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第四次会议通知于 2010 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2010 年 10 月 29 日（星 期五）在公司会议室召开，公司现有董事 9 名，实到董事 8 名，独立董事李健 因公出差未能出席本次会议，已书面委托独立董事王光明代为行使表决权。会议 的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于公司 2010 年第三季度报告的议案；

• 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  • 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

• 二、审议通过关于运用闲置资金进行低风险中短期理财产品和证券投资的议案 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了提高公司闲置资金的使用效率，董事会决定在保证公司正常经营和资金 安全的前提下，利用部分闲置资金，选择适当的时机进行低风险的中短期理财和 证券投资，总投资额不超过 5000 万元，投资期限为获董事会审议通过之日起三 年内有效。

中短期投资品种包括低风险的银行理财产品、货币市场基金以及公司董事会 认可的投资理财产品等。

证券投资包括一级市场投资和二级市场投资。

董事会认为利用部分闲置资金进行低风险中短期理财和证券投资，不会影响 公司正常生产经营，并且能最大限度地发挥闲置资金效益，有利于提升公司业绩。 同时，公司将根据内控制度来降低潜在的投资风险，保障资金安全。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2010 年 10 月 29 日