Sunyard Technology Co.,Ltd - Board/Management Information 2009

证券代码：600571 证券简称：信雅达编号：临2009-009

信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第二十四次会议通知于2009 年6 月19 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2009 年6 月27 日（星期六）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事9 人，实到9 人。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整公司副董事长人选的议案

同意8 票，反对0 票，弃权1 票，回避0 票。

许建国先生因个人原因辞去副董事长职务，董事会选举耿俊岭先生为公司第三届董事会副董事长。

董事耿俊岭先生认为该议案涉及自身，故投票弃权。

二、关于聘任财务总监的议案

同意9 票，反对0 票，弃权0 票，回避0 票。

经总裁提名，董事会决定聘任徐丽君女士为公司财务总监，任期至本届董事会期满。

三、关于投资设立“苏州新达科技发展有限公司”（暂名）的议案

同意5 票，反对0 票，弃权0 票，回避4 票。

董事会决定出资人民币4160 万元（首期出资人民币832 万元）与上海信雅达恒诚投资有限公司、杭州江海计算机科技有限公司、杭州达健信息技术有限公司共同发起设立“苏州新达科技发展有限公司”（暂名，以工商核准为准），占该公司20%股权。

该议案为关联交易，故郭华强、张健、朱宝文、费禹铭等四名关联董事回避参与表决。

详见公司关于投资设立“苏州新达科技发展有限公司（暂名）”的关联交易公告（临2009-010）。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2009 年6 月27 日

附简历：

耿俊岭先生, 1972 年出生，大学学历，工程师。曾就职杭州华日集团计算中心、杭州大光明电脑公司。1996 年加入本公司，曾任金融一部常务副总经理、公司副总裁，现任公司董事、总裁。

徐丽君女士，1963 出生，大学本科，会计师。曾任杭州威士制笔公司会计科长兼团总支书记，杭州新利电子有限公司财务部总经理，杭州新利软件有限公司财务总监，2000 年至今任公司财务部总经理。