Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Dec 3, 2008

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2008-027

信雅达系统工程股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议通知于2008 年 11 月28 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008 年12 月3 日（星 期三）以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会 议审议并通过了以下议案：

一、关于向张健先生实施股权激励计划的议案

同意8 票，反对0 票，弃权0 票，回避1 票。

为履行杭州信雅达电子有限公司在本公司股权分置改革中的承诺事项，本次 董事会同意向张健先生实施股权激励计划，杭州信雅达电子有限公司以协议转让 方式向张健先生按0.3616 元/股的价格转让276,931 股本公司无限售条件流通股 股票。

公司董事张健先生认为该议案涉及其自身，故投票回避。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2008 年12 月3 日