Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jul 17, 2008

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2008-016

信雅达系统工程股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2008 年7 月11 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008 年7 月16 日（星期 三）在杭州市滨江区江南大道4758 号之江度假村会议室召开。公司现有董事9 人，实到7 人，独立董事周小明、王光明因公出差未出席本次董事会，均书面委 托童本立出席并代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。 会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于调整董事会各专业委员会人员组成的议案；

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

鉴于公司董事会组成人员发生变化，调整后各委员会组成人员为：

1、审计委员会人员组成：童本立、周小明、王光明、郭华强、许建国、张 健，主任委员：童本立

2、提名委员会人员组成：周小明、童本立、王光明、郭华强、许建国、张 健，主任委员：周小明

3、薪酬与考核委员会人员组成：王光明、童本立、周小明、郭华强、许建 国、张健，主任委员：王光明

4、战略委员会人员组成：郭华强、童本立、周小明、王光明、许建国、朱 宝文、张健，主任委员：郭华强

各专业委员会职责权限不变。

二、审议通过关于公司专项治理活动的整改情况报告。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 详上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2008 年7 月16 日