Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Apr 28, 2008

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2008-007

信雅达系统工程股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议通知于2008 年4 月18 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008 年4 月25 日（星期 五）以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议 审议并通过了以下议案：

1、关于公司2008 年第一季度报告的议案 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 2、关于核销无法收回应收帐款的议案 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 同意对经核查后确实无法收回的三年以上应收帐款予以核销。 该部分应收帐款帐面原值9,759,544.16 元，已计提坏帐准备9,759,544.16 元，帐面余额0.00 元。

3、关于参股财通证券经纪有限责任公司的议案 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 同意公司以不高于每股3.00 元（含）的价格参与财通证券经纪有限责任公 司增资扩股，计划入股不超过3000 万股（含），资金来源为公司自有资金。最终 实际入股价格及入股数量以有权部门批准为准。

4、关于向吴泉明先生实施股权激励计划的议案 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

为履行杭州信雅达电子有限公司在本公司股权分置改革中的承诺事项，董事 会同意向吴泉明先生实施股权激励计划，杭州信雅达电子有限公司以协议转让方 式向吴泉明先生按约定价格和约定考核办法转让本公司股票，股票转让的价格为 1 元/股，数量按考核办法确定后，公司将另行公告。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2008 年4 月25 日