Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Mar 13, 2008

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2008-004

信雅达系统工程股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十一次会议通知于2008 年3 月7 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008 年3 月13 日（星期四） 以通讯表决方式召开。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议 并通过了关于向桐庐信雅达热电有限公司提供担保的议案：

同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

同意在符合中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》及《公司章程》规定的前提下，向桐庐热电提供总额810 万元的担保。

本公司三届二次董事会、三届四次董事会决议同意向桐庐热电提供585 万 元、2340 万元的担保，加上此次通过的810 万元担保决议，本公司将向桐庐热 电提供的担保总额为3735 万元。

截止2008 年3 月13 日，本公司对外担保余额为8649.44 万元，其中对桐庐 热电担保2925 万元，其余为对控股子公司担保，无逾期担保。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2008 年3 月13 日

附桐庐信雅达热电有限公司简介：

桐庐热电主营电力及热力供应，同时围绕主营项目，兼营运输、仓储、燃料业务； 注册资本为人民币4000 万元；股东有两家，杭州金帆达化工有限公司占55%股 权，信雅达系统工程股份有限公司占45%股权；截止2007 年12 月31 日，总资 产达11199 万元，净资产为3825.3 万元，负债率为65.8%，2007 年现金及现金 等价物净增加额为1876 万元（数据未经审计）。