Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2008

Jan 28, 2008

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2008-002

信雅达系统工程股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第三届董事会第十次会议通知于2008 年1 月 21 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于2008 年1 月25 日（星期五） 下午在公司六楼大会议室召开。公司现有董事8 人，实到6 人。独立董事费忠新 先生、王光明先生因公出差未能出席本次会议，均已书面委托独立董事周小明先 生参加会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。会议 审议并通过了以下议案：

• 一、审议通过关于《人力资源管理办法》的议案； 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

• 内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

• 二、审议通过关于《产业投资管理制度》的议案； 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 内容详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

三、审议通过关于聘任季白杨为公司副总裁的议案；

• 同意8 票，反对0 票，弃权0 票。 同意聘任季白杨先生为公司副总裁。

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2008 年1 月28 日

附：季白杨先生简历

季白杨 男 1972 年生，2001 年毕业于浙江大学计算机系，获博士学位，并于 2007 年于浙江大学管理学院获MBA 学位。高级工程师，硕士生导师。先后工作 于中兴通讯股份有限公司和美国arcsoft 公司，2001 年加入信雅达系统工程股 份有限公司，历任研发部经理、政府事业部副总经理、金融事业部副总经理、副 总工程师等职务，现任公司总工程师。