Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2007

Oct 15, 2007

证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：临2007-022

信雅达系统工程股份有限公司

关于专项治理的整改报告

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证 监公司字[2007]28 号）要求和浙江证监局《关于做好加强上市公司治理专项活 动有关工作的通知》的具体部署，我公司分以下阶段逐步推进公司治理专项自查 与整改工作：

一、自查阶段 5 月8 日至7 月3 日

公司高度重视本次专项治理活动，着手建立专项治理的领导小组，成立了以 公司董事长郭华强先生为第一责任人，组成了由公司董事、总裁、财务总监为成 员的公司治理专项活动领导小组；制订专项治理工作计划，并落实公司证券部、 总裁办、财务部等职能部门指定专人负责本部门范围的自查、整改工作。

按照公司治理专项领导小组的部署，各部门按要求对三会治理、组织机构、 内控制度、公司独立性、信息披露等环节进行了严格的自查，并完成了“公司治 理自查报告”。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并报经中国证监会浙 江监管局审核同意后，于7 月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网 站披露了《公司治理专项自查报告》。

二、公众评议阶段 7 月3 日至9 月30 日

1、公司设立了专门的评议电话、传真、指定联络人接受投资者评价，并同 时公布了浙江证监局及浙江上市公司协会治理专项邮箱及电话，并于7 月3 日将 相关信息公告在《中国证券报》、《上海证券报》和上交所网站。

2、同时公司在上交所网站开设了治理评议网络平台，接受投资者网上评议。 3、9 月28 日，浙江证监局发下发了《关于对信雅达公司治理情况的综合评 价与整改建议的通知》。

三、通过为期近五个月的自查及评议阶段后，发现公司治理上主要还存在 以下问题：

（一）、自查中发现的问题

• 1、公司股东大会、董事会、监事会的会议记录不够完善；

2、公司的《信息披露管理制度》需要根据新的法律法规重新修订和完善；

3、新形势下公司需要进一步加强投资者关系管理工作；

4、进一步加强相关人员的学习培训，以增强规范运作意识。

（二）、监管部门指出的问题 根据浙江证监局《整改通知》的意见，公司在以下方面需进一步改进：

1、公司“三会”会议记录不完整，不能全面、详实的反映会议召开情况以

及参会人员的发言情况。

• 2、董事会采用通讯表决次数较多，应该适当增加现场会议。

3、公司应加强董事、监事、高管人员的培训，上述人员在任职期间应接受 中国证监会组织的持续教育培训，以熟悉证券市场知识，强化规范运作意识。

4、公司应积极探索薪酬福利、股权等多种激励方式，选择合适公司的激励 模式，并发挥激励机制的最大效果。

• （三）、公众投资者提出的意见

公司网站的公告内容应及时更新。

四、公司就以上问题着手进行整改，并将情况汇报如下：

1、“三会”召开期间，董事会秘书或其指定工作人员对会议做好记录。会议 记录将包括以下内容：会议届次和召开的时间、地点、方式；会议通知的发出情 况；会议召集人和主持人；出席和受托出席的情况；关于会议程序和召开情况的 说明；会议审议的提案、每位代表对有关事项的发言要点和主要意见、对提案的 表决意向；每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）； 与会人员认为应当记载的其他事项。

2、公司的《信息披露管理制度》已经根据新的法律法规重新修订和完善， 并已经公司三届董事会五次会议审议通过。

3、、公司今后将尽量提高董事会的召集与议事效率，确保董事会能够保持 70%以上比例以现场投票的方式进行。

4、公司在继续通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访、 网上路演、投资者交流会等多种方式与投资者沟通的同时，不断深入研究全流通 时代资本市场中优秀企业的投资者关系管理经验，通过充分的信息披露加强与投 资者的沟通，促进投资者对公司的了解，维持与投资者良好的关系。

5、公司网站的公告内容已经及时更新，并已指定专人负责。

6、目前公司的董事、监事及高管人员还有部分未接受过证监会及交易所的 培训，今后公司将进一步加强与重视董、监事及高管的后续培训工作，强化董事、 监事、高管的规范运作意识与诚信教育。

7、公司正积极探索包括期权激励在内的多种激励方式，准备在条件成熟时 推出，争取发挥激励机制的最大效果。

综上所述，公司将严格按照相关法律、法规新的要求进一步完善内部控制制 度、提高公司规范运作程度；加强董事、监事、高级管理人员培训，促使其忠诚、 勤勉履行职责；严格执行信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及 时、公平，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，进一步提高公司透明度， 提升公司治理水平。

信雅达系统工程股份有限公司 2007 年10 月13 日