Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Jun 2, 2005

证券代码： 600571 证券简称：信雅达 编号：临 2005-006

杭州信雅达系统工程股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整 , 对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 6 杭州信雅达系统工程股份有限公司第二届董事会第六次会议于 年 月 2 2005 5 24 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 年 月 日以电子邮件和传真 的方式通知了与会人员。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会 议审议并通过了以下议案：

一、 审议通过《关于增选张健先生为公司二届董事会副董事长的议案》； 8 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。

同意张健先生担任公司二届董事会副董事长。

• 二、 审议通过《关于向控股子公司浙江信雅达环保工程有限公司提供担保 的议案》。

8 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。

同意在符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对 外担保若干问题的通知》及《公司章程》的规定的前提下，向信雅达环保提供总 3000 额不超过 万元的担保，有效期为两年；原二届董事会一次会议通过的《关 780 于向浙江信雅达环保工程有限公司提供总额不超过 万元担保的议案》在本议 案通过后废止。

特此公告。

杭州信雅达系统工程股份有限公司 董事会 二 OO 五年六月二日

附张健先生简历

44 1982 张健先生 公司董事， 岁， 年毕业于浙江大学电机系，后于中欧国际工 商管理学院（ CEIBS ）获得 EMBA 学位。曾任浙江水泥厂建设指挥部科长、浙江水 2000 电设备安装公司总师办主任、杭州新利电子有限公司常务副总裁。 年加入 本公司，历任公司副总裁、常务副总裁、总裁。

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