Sunyard Technology Co.,Ltd — Board/Management Information 2005

Apr 19, 2005

2005-002 证券简称：信雅达 编号：临

600571 证券代码：

杭州信雅达系统工程股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

″ ″ 2005 4 18 杭州信雅达系统工程股份有限公司（下称 公司 ）于 年 月 日在 2005 4 8 公司六楼会议室召开第二届监事会第三次会议。本次会议通知于 年 月 3 2 日以电子邮件和传真的方式通知了与会人员。公司现有监事 名，实到监事 名，监事顾显豪因公出差委托监事叶慧清代为表决。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定。 会议审议并通过以下议案：

1 2004 、 审议通过《 年年度报告和年度报告摘要》； 3 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。

2 2004 、 审议通过《 年度监事会工作报告》； 3 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。

3 、 审议通过《关于修改监事会议事规则的提案》 3 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。

审议通过对《监事会议事规则》作如下修改，并提交股东大会审议。

《杭州信雅达系统工程股份有限公司监事会议事规则》“第二十六条 本 规则由监事会负责解释和修订。”“第二十七条 本规则经监事会审议通过后 生效。”两条合并修改为“第二十六条 本规则由监事会拟定，报公司股东大 会批准执行。本规则由公司监事会负责解释。”

4 、 审议通过《关于调整公司监事的议案》

3 0 0 同意 票，反对 票，弃权 票。

同意叶慧清先生辞去监事职务，提名杨昌济先生为二届监事会监事，并提 交股东大会讨论。

杭州信雅达系统工程股份有限公司监事会

2005 4 18 年 月 日

附：简历 1948 1969 1997 杨昌济先生 年出生，大学本科，高级会计师。 年至 年，在张小 泉剪刀厂、集团公司从事成本会计、财务主管等工作，历任会计、财务科长等 1997 职。 至今，在中国平安保险公司杭州分公司、浙江分公司从事资金管理、 财务管理、银行保险等工作，历任财务部经理、业务部经理等职。