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Dec 26, 2003

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**信 雅 达：2003年第一次临时股东大会决议公告

**2003-12-27 05:48   

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证券代码：600571　 证券简称：信雅达　 编号：临2003-008

杭州信雅达系统工程股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

杭州信雅达系统工程股份有限公司2003年第一次临时股东大会于2003年12月

26日在杭州市教工路2号金都宾馆多功能厅召开,参加本次会议的股东及受托代表

共计11人,代表股东12家(人),代表有效表决权的股份37,752,390股,占本公司股

份总数的63.58%,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长郭华强先生主持,会议以记名投票方式表决通过了如

下决议：

1、审议选举郭华强、许建国、朱宝文、张健、潘庆中、蔡亮、傅宁、杨文

山为公司第二届董事会董事的议案；(逐项表决)

同意37,752,390股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃

权0股。

2、审议选举潘云鹤、赵纯均、费忠新、周小明为公司第二届董事会独立董

事的议案；(逐项表决)

同意37,752,390股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃

权0股。

3、审议选举叶慧清、顾显豪为公司第二届监事会监事的议案

同意37,752,390股,占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃

权0股。(逐项表决)

本次股东大会经浙江天册律师事务所吕晓红律师现场见证并出具法律意见书

,认为本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会规范

意见》等有关法律、法规和《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程》的规定；

股东大会所表决的议案均为董事会公告通知事项,表决结果合法、有效。

备查文件：

1、杭州信雅达系统工程股份有限公司2003年第一次临时股东大会决议

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

内容详见上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)。

3、杭州信雅达系统工程股份有限公司2003年第一次临时股东大会会议记录

特此公告！

杭州信雅达系统工程股份有限公司

董　事　会

二OO三年十二月二十六日

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