Sunyard Technology Co.,Ltd — AGM Information 2011

May 4, 2011

信雅达系统工程股份有限公司 2010 年度股东大会文件

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信雅达系统工程股份有限公司 2010 年年度股东大会 会 议 材 料

2011 年5 月13 日

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信雅达系统工程股份有限公司 2010 年度股东大会文件

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信雅达系统工程股份有限公司 2010 年年度股东大会会议议程

会议时间： 2011 年 5 月 13 日上午 9:30

会议地点：杭州市滨江区江南大道 3788 号龙禧大酒店会议厅

会议主持人：董事长郭华强先生

议程：

一、董事会秘书宣布股东到会情况

• 二、董事会秘书宣读会议规则

• 三、宣读大会议案

• 1) 审议 2010 年年度报告和年度报告摘要

• 2) 审议 2010 年度董事会工作报告

• 3) 审议 2010 年度监事会工作报告

• 4) 审议 2010 年度财务决算报告

• 5) 审议 2010 年度利润分配方案

• 6) 审议关于 2010 年度董监事薪酬的议案

• 7) 审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构及

• 2010 年度审计费用的议案

四、股东代表提问及公司管理层回答

• 五、股东审议上述议案并进行投票表决

• 六、宣读表决结果

• 七、宣读本次股东大会决议

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信雅达系统工程股份有限公司 2010 年年度股东大会会议规则特别提示

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效， 保证会议顺利进行，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公 司”）股东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》（ 2006 年修订稿）和《信雅达系统工程股份有限公司 章程》（以下简称“《公司章程》”）、《信雅达系统工程股份有限公司股东大会议事 规则》为依据，对本次股东大会的会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2011 年 5 月 10 日下午收市后在中国证券登 记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关 的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

• 1 、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利， 并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2 、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应 当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提出发 言要求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

• 3 、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股 东的意见。

四、本次临时股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上 的股东可以提出临时提案。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通 知，公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已 列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合股东大会议事规则第十三条规定的提案，股 东大会不得进行表决并作出决议。

五、根据证监会《上市公司股东大会规则》的规定，为保证股东大会的严肃性和 正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管 理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采 取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

六、会议就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定实行累积投票制。 累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

七、本次会议采用记名方式投票表决，由推选的两名股东代表和一名监事代表作 监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布；

八、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求 重新点票，会议主持人应即时点票；

九、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

信雅达系统工程股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会秘书处 2011‐05‐13

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关于公司 2010 年年度报告和年度报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作《关于公司 2010 年年度报告和年度 报告摘要的议案》，请予审议。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 ‐ 年度报告的内容与格式》，财政部《关于执行会计准则的上市 公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，上海证券交易所 《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》的有关精神，结 合公司的审计报告和实际情况制作了公司 2010 年年度报告和年度报 告摘要。

本议案已于 2011 年 4 月 13 日召开的四届董事会八次会议审议通 过，现提请股东大会审议。

附件： 2010 年年度报告、 2010 年年度报告摘要

详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2011 年 5 月 13 日

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2010 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

• 我受董事会委托，向大会作关于《 2010 年度董事会工作报告》，请予审议。

• 一、 2010 年公司整体经营情况

• 1 、报告期公司经营情况

2010 年，公司继续实施金融 IT 与环保科技业务并举的战略，紧紧围绕公司 董事会提出的“学习、协作、创新、推广、服务”的主题工作思路，并全面贯彻 落实于各子公司、各级部门的实际行动中，取得了一定的收获。报告期内，公司 实现主营业务收入 63,472 万元，与 2009 年度 59,427 万元相比，同比增加 6.8% ； 实现归属于母公司所有者净利润为 3,599 万元，与 2009 年度 2,510 万元相比，同 比增加 43.39% ，净利润增加主要原因是公司金融 IT 业务在报告期内有良好的增 长。截止 2010 年 12 月 31 日，总资产为 77,038 万元，净资产 38,178 万元。 2 、公司具体经营情况

• 1 ）金融 IT 方面：

金融 IT 软件领域。公司一直坚持技术创新和技术积累，秉承着和用户共同 成长的理念，帮助金融行业打造集中运营能力、流程再造和和流程创新能力、风 险管理能力、渠道及客户管理能力，推动金融行业从关注核心业务到关注营销、 管理和安全保障，实现了基于业务创新的技术革新。报告期内公司流程银行事业 部成功按期完成了工总行集中作业平台、以及招商、广发、大连等银行的上线和 推广工作；影像档案事业部推广了多家信贷无纸化审批系统，并中标中信银行全 行影像内容管理平台；电子银行事业部新增了深发展、昆仑银行、吉林银行、民 泰商行等用户，并推出了手机银行和短信平台的新产品；风控事业部通过兴业银 行、广东农信等新用户提升了产品，并推广了三峡银行、重庆银行、南京银行、 恒丰银行等客户；信用卡事业部也完成了广发二期、深发二期、杭州银行等项目； 保险事业部将业务范围成功扩大到汽车金融领域。

金融 IT 设备领域。公司在金融领域积累了丰富的行业应用经验和强大的技 术实力，报告期内已形成了以安全平台为基础的金融安全设备产品线和以支付平 台为基础的金融终端设备产品线。产品涵盖了身份认证、支付安全、网络安全、 主机安全等领域。报告期期内公司支付密码器和 POS 机的销售取得新的突破。

金融 IT 服务领域。公司多年来一直打造金融业务流程外包全流程解决方案 专家的品牌和能力。目前已在杭州、合肥、苏州、大连设立了四大金融后台业务 数据处理中心，并实现了四中心作业的实时联合调度，创造了国内 BPO 领域的 独特模式。同时公司大力发展软件外包事业，在杭州、大连、上海、北京、日本 等地建立了软件外包开发基地，承接国内金融机构及欧美、日本软件外包项目。 报告期内公司在作业中心外包、远程录入外包、集中后督外包方面均取得新的进 展。

金融 IT 咨询领域。基于多年来与优秀创新型金融企业合作的业务技术革新 规划实施，公司为金融行业客户提供专业的咨询规划，包括流程银行建议咨询、 呼叫中心建设和运维咨询、内容管理建设咨询、业务流程外包实施咨询，帮助金 融企业加速提升战略发展、业务流程和技术革新等能力。

报告期内，公司产品已在数十家商业银行总行、及数百家地、市级以上分支 机构获得广泛应用，公司 POS 机产品出口海外三十多个国家。

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2 ）环保科技方面：

面临飞速发展、前景广泛的环保产业，在国家从战略性的角度提出了“节能 减排”的号召下，公司积极致力于发展环保产业，成立杭州天明环保工程有限公 司，专业从事烟气处理，以除尘技术研发、设备制造、安装调试、技术咨询服务、 除尘设施专业化集中运营管理为主导方向，持续进行技术创新，不断提升先进除 尘技术的研发能力，报告期内推出了高频电源、移动极板、智能除尘控制器等高 技术产品，逐步形成了成熟稳定的 IT 电机一体化系列产品。

2010 年天明环保始终围绕 “立品牌形象，创名优产品，促市场销售，抓制 度执行，保平稳发展”的既定目标，坚持“以差异化、创新产品为主，现有模式 为辅”的营销策略。在国内开拓差异化的新产品市场，加大改造市场项目及“短 平快”项目的开拓力度，在国外市场积极应对国际形势的变化，调整营销策略， “以产品设备销售为主”，积极、稳妥地发展海外业务。

3 、技术创新情况：

发展高新技术产业有赖于实现技术创新，而企业是技术创新的主体，强大的 可持续研究开发能力一直是公司赖以生存和发展的核心竞争优势。树立创新意 识，营造创新环境，形成技术创新体系。公司成立技术研发部，专业从事面向未 来的技术创新，从事核心技术和底层的开发，建立各种支撑平台，目前信雅达已 形成了数字水印技术、条码识别技术、 OCR 前的表单图像预处理技术、图像信息 提取技术、图像处理卡服务器系统、基于 WEB 的高速影像录入系统、基于多域 多引擎的工作流系统、图像安全技术、板卡通用呼叫中心平台、板卡通用 IPCC 平台、基于 VOICEXML 的 IVR 平台等多项核心技术。以自主知识产权的核心技术 为公司产品的开发、应用和信息服务提供了宽厚的技术储备。同时定期派出技术 人员出国学习考察，进行项目合作，邀请国外专家学者到公司讲学，使公司研发 团队的技术水平和学术视野获得全面提高和深层的拓展。

4 、公司面临的主要困难：

现阶段，专业人才的短缺和流失以及人力成本的不断上升仍然是我公司面临 的主要困难。一方面，随着公司业务规模的不断壮大，富有经验的专业人才短缺 或流失，是我公司长期面临的管理课题。另一方面，在通货膨胀的大环境下，用 工成本不断增加，也给我公司管理成本的控制带来一定的压力。

5 、 2011 年工作展望：

2011 年，公司将继续发扬主营业务的行业优势，围绕产品化、专业化、全 球化、规模化的经营战略，做好做透主营业务，坚持经营效益、资产质量、员工 发展三并举的方针，促进技术、产品、服务不断创新，谋求稳健、快速、持续的 发展，力争通过 3‐5 年的努力，成为国内金融 IT 领域和环保科技领域的知名品牌。

1 ）在金融 IT 领域，公司业务方向继续锁定大金融行业 ( 包括银行、保险、证 券、泛金融等 ) ，重点打造信雅达金融 IT 软件、金融 IT 设备、金融 IT 服务的品牌， 同时大力发展金融 IT 咨询业务，探索金融运营业务。

紧紧围绕从周边系统到核心系统的产品思路，不断创新金融 IT 应用产品， 扩大市场占有率，并争取通过 3‐5 年的努力成为银行、保险核心 IT 系统的主流供 应商。

• 通过内外部人才的培养和学习，打造一支金融业务精通、技术精湛、工作高

• 效、创新能力强的经营管理团队。

逐步实现精细化管理，提高软件开发质量及过程管理，加强工程项目管理，

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争取做到量化到人（项目），加强双满意度的建设，实现客户和员工的满意度达 到 90% 以上。

2 ）在环保科技领域，公司将继续坚持“学习、协作、推广、创新、服务” 的指导思想，以稳健经营、防范风险、做强企业为目标，狠抓当前，兼顾中远。 确立以项目招投标合同评审标志的防范风险措施，从源头上保证公司的稳健经 营。加强公司的可控度，调动各子公司的积极性，注重公司的品牌推广与建设。 在国内市场坚持“以差异化、创新产品为主，现有模式为辅”的营销策略。 加大改造市场项目及“短平快”项目，开拓差异化的新产品市场。加强转动极板、 袋除尘器、高频电源、除尘控制器的营销工作，以创新产品抢占市场，继续将转 动极板和高频电源两大产品作为差异化的标杆产品。

充分发挥公司 “机电一体化”优势，注重天明品牌的树立，在项目投标中 注重对电控产品的推广，为客户提供整体的解决方案，力争实现公司利益最大化。 积极开拓国内市场同时，应对国际形势的变化，大力扩充海外业务团队，采 取走出去战略，以常规电除尘器、布袋除尘器、电袋的产品设备销售为主，适时 尽量引导客户采用我们的新技术 , 确立“以产品设备销售为主”的思路，积极、 稳妥的发展海外业务。

6 、主要控股公司经营及业绩情况：（单位：万元，人民币）

名称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
数码科技	信息技术业	200	66	4488.89	3478.30	4443.77	961.62	1103.77
大连信雅达	信息技术业	1000	92	1899.01	1435.91	4207.18	‐76.97	127.01
计算机服务	信息技术业	3000	100	3985.22	2981.20	5426.75	113.75	134.93
信雅达三佳	信息技术业	500	70	1471.43	842.86	2543.41	14.26	92.75
信雅达科技	信息技术业	1360	100	1733.88	271.21	3812.27	10.19	24.58
天明环保	制造业	10000	75	46749.56	4775.39	30509.95	1701.64	1211.80

7 、报告期内公司财务状况经营成果分析： 单位:人民币元

资产负债表项目 交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 投资性房地产 在建工程	期末数	期初数	变动幅度(%)	变动原因说明
	17,952,209.04	466,779.00	3,745.98	本期增加股票投资所致。
	19,283,400.00	4,714,890.21	308.99	本期末以票据结算方式增加所致。
	98,878,038.53	138,793,797.66	-28.76	本期收款情况较好，应收账款余额下降所 致。
	6,422,168.74	4,440,596.74	44.62	本期末子公司浙江信雅达环保工程有限 公司未完工的安装项目增加，预付安装款 增加所致。
	66,432,620.04	43,489,547.90	52.76	本期公司增加房屋及建筑物出租所致。
		15,644,288.21		本期在建工程完工所致。

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短期借款	147,400,000.00	96,000,000.00	53.54	子公司杭州天明环保工程有限公司本期 归还长期借款，增加短期借款融资所致。
预收款项	61,034,320.90	113,512,705.22	-46.23	本期公司环保行业新增合同减少，相应预 收合同款减少所致。
其他应付款	20,600,111.29	12,928,515.39	59.34	本期公司及子公司杭州天明环保工程有 限公司向深圳市达凯电子有限公司拆借 资金900 万元所致。
一年内到期的非流动负债		20,000,000.00		本期子公司杭州天明环保工程有限公司 偿还长期借款所致。
长期借款		20,000,000.00		本期子公司杭州天明环保工程有限公司 偿还长期借款所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	634,723,083.13	594,276,668.27	6.81	自制软件和技术服务收入增加所致。
营业成本	358,611,461.69	332,829,984.96	7.75	技术服务成本增加所致。
销售费用	37,714,254.85	47,027,411.33	-19.80	本期环保行业新增合同减少，相应销售费 用减少所致。
管理费用	163,262,187.18	139,505,872.28	17.03	本期销售规模扩大，管理成本及研发投入 上升所致。
投资收益	1,359,635.15	-9,205,385.00	114.77	本期处置持有的桐庐信雅达热电有限公司 股权,增加投资收益所致。
所得税费用	10,192,189.14	5,828,272.75	74.87	本期利润增加，相应应纳税所得额增加导 致应交所得税增加所致。

二、公司主营业务及其经营状况

1 、主营业务分行业、产品情况

单位 : 元 币种 : 人民币

分行业或 分产品	营业收入	营业成本	营业利润 率(%)	营业收入 比上年增 减(%)	营业成本 比上年增 减(%)	营业利润率比 上年增减（%）
分行业
IT行业	325,162,269.30	133,697,786.58	58.88	6.57	1.07	增加2.24个百 分点
环保行业	289,558,842.50	210,026,894.14	27.47	2.39	6.18	减少2.58个百 分点
分产品
自行开发 研制的软 件产品销 售	28,458,367.41	0.00	100.00	25.27	0.00	增加0.00个百 分点
系统维护	4,638,739.65	0.00	100.00	‐11.02	0.00	增加0.00个百 分点

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硬件产品 销售	148,490,142.87	91,549,871.24	38.35	1.81	‐17.39	增加14.33个 百分点
软件服务	143,575,019.37	42,147,915.34	70.64	9.31	96.29	减少13.01个 百分点
环保产品	289,558,842.50	210,026,894.14	27.47	2.39	6.18	减少2.58个百 分点

2 、主营业务分地区情况表

2、主营业务分地区情况表
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
内销	562,621,899.47	6.28
外销	52,099,212.33	‐10.97

三、报告期内财务状况分析

报告期内，公司各项财务指标处于正常的范围之内，具体财务状况如下：

1 、截止 2010 年 12 月 31 日，总资产达 77,038 万元，与年初 77,726 万元相比， 增加 ‐0.89% 。

2 、截止 2010 年 12 月 31 日，股东权益为 38,178 万元，与年初 34,577 万元相比， 增加 10.41% ，股东权益增加主要是因为公司 2010 年度盈利增加所致。

• 3 、报告期内，公司实现净利润 3,599 万元 , 与上年同期 2,510 万元，相比增加 43.39% 。

• 4 、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,475 万元。

四、董事会日常工作情况

1 、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度董事会共召开了 6 次会议：

（ 1 ）三届二十八次董事会会议通知于 2010 年 3 月 10 日以电子邮件方式发出， 并以电话确认。会议于 2010 年 3 月 16 日（星期二）以通讯表决方式召开。公司 现有董事 9 人，会议发出通讯表决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符 合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下决议：

• 1 ） 审议通过《关于公司第三届董事会换届的议案》；

• 2 ） 审议通过《关于确定公司第四届董事会独立董事津贴的议案》；

• 3 ） 审议通过《关于修改公司章程的议案》；

• 4 ） 审议通过《关于董监高持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；

• 5 ） 审议通过《关于对外信息报送和使用管理制度的议案》；

• 6 ） 审议通过《关于关于内幕信息知情人登记备案制度的议案》；

• 7 ） 审议通过《关于年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》；

• 8 ） 审议通过《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》；

本次董事会决议公告刊登于 2010 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（ 2 ）四届一次会议于 4 月 6 日（星期二）在公司六楼大会议室召开。公司现有 董事 9 人，实到 8 人，独立董事李健因公出差未能出席本次会议，已书面委托独 立董事童本立代为行使表决权。公司部分监事、高管列席了会议。会议由董事长 郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议

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通过了以下决议：

• 1 ） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长、副董事长的议案》；

• 2 ） 审议通过《关于设立董事会各专业委员会的议案》；

• 3 ） 审议通过《关于聘任第四届董事会公司经营班子的议案》；

• 4 ） 审议通过《关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》；

• 5 ） 审议通过《关于公司 2009 年年度报告和年度报告摘要的议案》；

• 6 ） 审议通过《 2009 年度董事会工作报告》；

• 7 ） 审议通过《 2009 年度总裁工作报告》；

• 8 ） 审议通过《 2009 年度财务决算报告》；

• 9 ） 审议通过《 2009 年利润分配预案》；

10 ）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为本公司 2010 年度审计机构及 2009 年度审计费用的议案》；

11 ）审议通过《关于召开 2009 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2010 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（ 3 ）四届二次会议于 2010 年 4 月 26 日（星期一）以通讯表决票方式进行，公 司现有董事 9 名，会议发出通讯表决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开 符合《公司法》和公司章程的有关规定呢。会议审议通过了以下议案：

1 ） 审议通过《关于公司 2010 年第一季度报告的议案》；

2 ） 审议通过《关于转让联营公司股权的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2010 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（ 4 ）四届三次会议于 2010 年 8 月 25 日（星期三）在公司六楼大会议室召开。 公司现有董事 9 人，实到 8 人，独立董事李健因公出差未能出席本次会议，已书 面委托独立董事童本立代为行使表决权。会议召开符合《公司法》和公司章程的 有关规定。会议审议通过了以下议案：

1 ）审议通过《关于公司 2010 年半年度报告和半年度报告摘要的议案》； 本次董事会决议公告刊登于 2010 年 8 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（ 5 ）四届四次会议于 2010 年 10 月 29 日（星期五）在公司六楼大会议室召开。 公司现有董事 9 人，实到 8 人，独立董事李健因公出差未能出席本次会议，已书 面委托独立董事王光明代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和公司章程 的有关规定。会议审议通过了以下议案：

• 1 ）审议通过《关于公司 2010 年第三季度报告的议案》；

2 ）审议通过《关于运用闲置资金进行低风险中短期理财产品和证券投资的议案》； 本次董事会决议公告刊登于 2010 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（ 6 ）四届五次会议于 2010 年 11 月 23 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。 会议于 2010 年 12 月 3 日（星期五）以通讯表决方式召开。公司现有董事 9 人， 会议发出通讯表决票 9 张，收到有效表决票 9 张。会议的召开符合《公司法》及 公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

• 1 ）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。

本次董事会决议公告刊登于 2010 年 12 月 4 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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五、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法 律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项 决议内容。

六、本年度利润分配预案

根据天健会计师事务所出具的天会审 [2011] 第 1998 号审计报告，本公司 2010 年度实现净利润 35,992,987.63 元 ( 合并归属于母公司股东 ) ，按照《公司章程》规 定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润 为 86,402,315.40 元。

本公司 2010 年度的利润分配预案为：以 2010 年末总股本 19455.488 万股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 9,727,744.00 元。

本公司 2010 年度的公积金转增股本预案为：不转增

该预案须提交 2010 年年度股东大会审议通过后方可实施。

谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2011 年 05 月 13 日

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2010 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受监事会委托，向大会作关于《 2010 年度监事会工作报告》，请予审议。

（一）报告期内监事会会议情况 报告期内召开了五次监事会会议。

• 1 、 2010 年 3 月 16 日，三届十三次监事会在公司会议室召开，应到监事 3 名， 实到 3 名，会议审议并通过了如下议案：

• 1 ）审议通过《关于公司第三届监事会换届的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2010 年 3 月 17 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• 2 、 2010 年 4 月 6 日，四届一次监事会在公司会议室召开，应到监事 4 人，实到 监事 4 人。会议审议并通过了如下议案：

• 1 ）审议通过《关于选举公司第四届监事会召集人的议案》。

• 2 ）审议通过《关于公司 2009 年年度报告和年度报告摘要的议案》。

• 3 ）审议通过《关于 2009 年监事会工作报告的议案》。

本次监事会决议公告刊登于 2010 年 4 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• 3 、 2010 年 4 月 26 日，四届二次监事会在公司会议室召开，应到监事 4 人，实 到监事 4 人。会议审议并通过了如下议案：

• 1 ）审议通过《关于公司 2010 年第一季度报告的议案》；

本次监事会决议公告刊登于 2010 年 4 月 27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• 4 、 2010 年 8 月 25 日，四届三次监事会在公司会议室召开，应到监事 4 人，实 到监事 4 人。会议审议并通过了如下议案：

1 ）审议通过《关于公司 2010 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。 本次监事会决议与公司半年度报告合并刊登于 2010 年 8 月 26 日的《中国证券 报》、《上海证券报》。

5 、 2010 年 10 月 29 日，四届四次监事会在公司会议室召开，应到监事 4 人，实 到监事 4 人。会议审议并通过了如下议案：

• 1 ）审议通过《关于公司 2010 年第三季度报告的议案》。

本次监事会决议与公司半年度报告合并刊登于 2010 年 10 月 30 日的《中国证券 报》、《上海证券报》。

（二）监事会独立意见

• 1 、公司依法运作情况：

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决 议等决策程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制 度，保证了资产的安全和有效使用。公司董事、总裁及高级管理人员执行公司职

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务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公 司利益的行为。

• 2 、检查公司财务的情况：

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年 度财务报告及其它文件。监事会认为，浙江天健会计师事务所为本公司年度财务 报告出具的审计意见是客观的，公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务 状况和经营成果。

• 3 、收购、出售资产情况：

在报告期内，公司出售资产的交易价格公允，双方签定的出售协议，作了合 理安排，没有损害公司及全体股东的利益。

• 4 、关联交易情况：

公司在报告期内发生的关联交易按公平原则进行 , 未损害公司利益。

谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司监事会 2011 年 5 月 13 日

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2010 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作关于《 2010 年度财务决算报告》，请予审议。

公司 2010 年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，经天健会计师事务所 审计并出具了天会审 [2011] 第 1998 号标准无保留意见的审计报告。现将 2010 年 度决算情况汇报如下，请审议。

一、基本情况

2010 年，公司坚定实施金融 IT 与环保科技业务并举战略。公司对“专业化、 全球化、规模化”的经营战略进行了有效实践，在产品软件、应用软件、外包服 务、环保科技等方面实现了新的积累。

二、损益情况

报告期内，公司实现业务收入 63472.31 万元，与 2009 年度 59427.67 万元相 比，同比增加 6.81 % ；实现归属于母公司所有者净利润为 3599.30 万元，与 2009 年度 2510.33 万元相，增加 43.38% ，净利润增加主要原因是公司金融 IT 业务在 报告期内有良好的增长。报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为 5474.90 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，总资产为 77037.63 万元，净资产 38177.76 万元。 报告期内，全面摊薄每股收益为 0.185 元，比去年同期 0.13 元上升 42.31% ；每 股净资产 1.96 元，比去年同期 1.78 元增加 10.11% ；加权平均净资产收益率为 9.89% ，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 6.20% 。

三、资产负债情况

• 1 、截止 2010 年 12 月 31 日，总资产达 77037.63 万元，与年初 77725.64 万元相 比，减少 0.89% ，显示公司经营规模基本稳定。

• 2 、截止 2010 年 12 月 31 日，流动比率为 1.32 、速动比率为 0.83 ，与年初 1.25 、

• 0.71 相比有所上升。

以上财务指标表明：公司资产有较强的变现能力和偿债能力，资金安全性较

好。

3 、截止 2010 年 12 月 31 日，归属于母公司股东权益为 38177.76 万元，与年初 34576.67 万元相比，上升 10.41 % ，股东权益上升主要是因为公司本年度盈利导 致股东权益增加所致。

四、现金流量情况

报告期内 , 公司经营活动产生的现金流量净额为 5474.90 万元。

谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2011 年 5 月 13 日

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2010 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作关于《 2010 年度利润分配方案》的报告，请予 审议。

根据天健会计师事务所出具的天会审 [2011] 第 1998 号审计报告，本公司 2010 年度实现净利润 35,992,987.63 元 ( 合并归属于母公司股东 ) ，按照《公司章程》规 定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润 为 86,402,315.40 元。

本公司 2010 年度的利润分配方案为：以 2010 年末总股本 19455.488 万股为 基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 9,727,744.00 元。

本公司 2010 年度的公积金转增股本方案为：不转增

谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2011 年 5 月 13 日

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信雅达系统工程股份有限公司 2010 年度股东大会文件

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关于2010 年度董监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作关于《关于 2010 年度董监事薪酬的议案》报告， 请予审议。

公司董事2010 年度领取报酬情况如下表：

姓名	职务	2010 年度报酬数（万元）
郭华强	董事长	35.0
张健	副董事长	28.0
耿俊岭	副董事长	36.0
许建国	董事	31.0
朱宝文	董事	25.0
费禹铭	董事	25.0
杨昌济	监事	6.0
陈旭	监事	未在公司领取报酬
张云娇	监事	8.40
曹海强	监事	20.40

注：根据公司2010 年第一次临时股东大会决议，本届董事会独立董事年度 津贴标准为6 万/年（含税）。

谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2011 年5 月13 日

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关于续聘天健会计师事务所 为本公司2011 年度审计机构及2010 年度审计费用的议案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作关于《关于续聘天健会计师事务所为本公司2011 年度审计机构及2010 年度审计费用的议案》报告，请予审议。

天健会计师事务所有限是本公司2010 年度财务报告的审计机构。该所在聘 期内严格依据《中国注册会计师独立审计准则》的要求，对公司的会计报告、经 营情况、资产状况、财务收支等方面进行了认真的审计、验证，所出具的审计报 告公允地反映了本公司的财务状况和经营成果。现聘期已满，为保证财务信息的 连续性，特提议续聘天健会计师事务所有限为本公司2011 年度财务报告的审计 机构。

2010 年度，天健会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人 民币64 万元整。

谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2011 年5 月13 日

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