Sunyard Technology Co.,Ltd — AGM Information 2011

Apr 15, 2011

证券代码： 600571 证券简称：信雅达 编号：临 2011-005

信雅达系统工程股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2010 年年度股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

信雅达系统工程股份有限公司第四届董事会第八次会议通知于 2011 年 3 月 31 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议于 2011 年 4 月 13 日（星期 三）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事 9 人，实到 9 人。公司部分监事、 高管列席了会议，会议由董事长郭华强先生主持。会议的召开符合《公司法》及 公司章程的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过关于公司 2010 年年度报告和年度报告摘要的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会表决，详见上海证券交易所网站： www.sse.com.cn

二、审议通过 2010 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会表决。

三、审议通过 2010 年度总裁工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过 2010 年度财务决算报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案将提交公司股东大会表决。

五、审议通过 2010 年利润分配预案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司 2010 年度实现净利润 35,992,987.63 元(合并归属于母公司股东)， 按照《公司章程》规定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际 可供股东分配的利润为 86,402,315.40 元。

本公司 2010 年度的利润分配预案为：以 2010 年末总股本 19455.488 万股 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计派发现金 9,727,744.00 元。

本公司 2010 年度的公积金转增股本预案为：不转增 该议案将提交公司股东大会表决。

六、审议通过关于 2010 年度董事薪酬的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姓名	职务	2010 年报酬数（万元）
郭华强	董事长	35.0
张健	副董事长	28.0
耿俊岭	副董事长	36.0
许建国	董事	31.0
朱宝文	董事	25.0
费禹铭	董事	25.0

注：根据公司 2010 年第一次临时股东大会决议，本届董事会独立董事年度津贴 标准为 6 万/年（含税）。

该议案将提交公司股东大会表决。

七、审议通过关于 2010 年度高管薪酬的议案； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

姓名	职务	2010 年报酬数（万元）
李峰	总裁	24.0
周为民	副总裁	24.0
魏致善	副总裁	24.0
林路	副总裁	21.6
施宇伦	副总裁	18.0
魏宽宏	副总裁	18.0
陈宇	副总裁	18.0
傅宁	副总裁	6.5
季白杨	副总裁、总工程师	28.0
徐丽君	财务总监	20.0
叶晖	董事会秘书	12.0
王萍	财务部经理	12.0

八、审议通过关于聘任公司副总裁的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经总裁提名，董事会同意聘任高平先生为公司副总裁。

上述人员任期与第四届董事会任期相同，简历附后。

九、审议通过关于续聘天健会计师事务所为本公司 2011 年度审计机构及 2010 年度审计费用的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构。2010 年度，天健 会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人民币 64 万元整。该议 案将提交公司股东大会表决。

十、审议通过关于召开 2010 年年度股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容如下：

— （一）时间：2011 年 5 月 13 日（星期五）上午 9：30 11：00。

（二）地点：杭州市滨江区江南大道 3788 号龙禧大酒店会议厅。

（三）主要议题：

• 1、审议 2010 年年度报告和年度报告摘要

• 2、审议 2010 年度董事会工作报告

• 3、审议 2010 年度监事会工作报告

• 4、审议 2010 年度财务决算报告

• 5、审议 2010 年度利润分配方案

• 6、审议关于 2010 年度董监事薪酬的议案

• 7、审议关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度审计机构及 2010 年度审计 费用的议案

• （四）出席会议人员：

• 1、2011 年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

• 2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司律师、董事会邀请人员等。

• （五）出席会议登记办法：

• 1、具备出席会议资格的股东代表，凭本人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证 进行登记； 2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭 证进行登记；

• 3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记，出席会议时验看原件；

• 4、登记时间：2011 年 5 月 11 日、12 日两天，每天上午 9：00－下午 4：00；

• 5、登记地点：公司证券部。

• （六）其他事宜

• 1、会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；

• 2、联系方法： 联系地址：杭州市滨江区江南大道 3888 号信雅达科技大厦证券部 联系人：杨肖蓉 －

• 电 话： 0571 56686627 －

• 传 真： 0571 56686502 邮 编： 310053

附：授权委托书格式 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席信雅达系统工程股份有限公 司 2010 年年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。 委托人签名（单位章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人股东账户号： 受托人签名： 受托人身份证号码：

对本次股东大会的议案投票指示：

对本次股东大会的议案投票指示：
审议事项	同意	反对	弃权
1、2010年年度报告和年度报告摘要
2、2010年度董事会工作报告
3、2010年度监事会工作报告

4、2010 年度财务决算报告 5、2010 年度利润分配方案 6、关于 2010 年度董监事薪酬的议案 7、关于续聘天健会计师事务所为公司2011 年度 审计机构及2010 年度审计费用的议案 股东签名或盖章：

特此公告！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2011 年 4 月 13 日

附简历

高平先生，1968 年出生，杭州大学电子工程系毕业。曾就职于中国工商银行浙 江省分行，浙商银行，2004 年加入本公司，历任杭州天明环保工程公司董事、 副总经理，杭州天明电子有限公司执行董事、总经理，杭州信雅达科技有限公司 副总经理、董事。

独立董事意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《信雅达系统工程 股份有限公司章程》、《信雅达系统工程股份有限公司独立董事制度》等有关规定， 作为信雅达系统工程股份有限公司的独立董事，我们就以下事项发表如下独立意 见：

1 、对公司累计和当期对外担保情况、执行前述规定情况的专项说明及独立意见 根据天健会计师事务所出具的天健审[2011]第 1998 号标准无保留意见审计 报告，公司报告期内发生的担保事项是经董事会审议或股东大会批准的，符合相 关法律法规要求。我们认为，公司及公司董事会能够严格按照《公司法》和《公 司章程》的有关规定，审慎的对待和严格控制对外担保事项，至今没有发生违规 和不当的对外担保，也没有因对外担保而产生债务和损失。公司及公司董事会的 行为符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》及公司章程规定的。

2 、关于公司董事、高管薪酬的议案

2010 年度公司能根据自身实际情况，严格执行国家及相关部门有关上市公 司董事及高级管理人员薪酬制度，董事及高级管理人员薪酬考核和发放符合法 律、法规及公司章程的有关制度规定，同意董事会的上述决议。

3 、关于聘任公司副总裁的议案

鉴于公司管理架构的需要，经总裁提名，本次董事会决定聘任高平先生为公 司副总裁。我们认为该议案符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的 任职资格符合相关法律法规的规定，程序合法有效，同意董事会的上述决议。

信雅达系统工程股份有限公司独立董事

童本立

王光明 李健