Sunyard Technology Co.,Ltd — AGM Information 2008

May 10, 2008

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信雅达系统工程股份有限公司 2007 年度股东大会 会 议 材 料

二零零八年五月十六日

信雅达系统工程股份有限公司 2007 年度股东大会文件

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信雅达系统工程股份有限公司 2007 年年度股东大会会议议程

会议时间：2008 年5 月16 日上午9:00

会议地点：杭州市滨江区江南大道4758 号之江度假村会议厅

会议主持人：董事长郭华强先生

议程：

一、宣布股东到会情况

二、宣读会议规则

三、宣读大会议案

• 1、宣读《2007 年年度报告和年度报告摘要》

• 2、宣读《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2008 年度审计机构及2007 年

• 度审计费用的提案》

• 3、宣读《2007 年度董事会工作报告》

• 4、宣读《2007 年度监事会工作报告》

• 5、宣读《2007 年度财务决算报告》

• 6、宣读《2007 年度利润分配方案》

• 7、宣读《关于向杭州天明提供担保的议案》

• 四、股东代表提问及公司管理层回答

• 五、股东审议上述议案并进行投票表决

六、宣读表决结果

七、宣读本次股东大会决议

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信雅达系统工程股份有限公司

2007年年度股东大会会议规则特别提示

（ 2008 年 5 月 16 日）

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证 会议顺利进行，信雅达系统工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股 东大会秘书处根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司股东大会规范意见》（2006年修订稿）和《信雅达系统工程股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）、《股东大会议事规则》为依据，对本次股东大会的 会议规则提示如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止2008年5月12日下午收市后在中国证券登记 结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关 的证明材料并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、股东的发言、质询权

1、参加会议的股东及持有合法授权手续的授权代表依法享有发言、质询的权利， 并相应承担维护大会正常秩序，维护其他股东合法权益的义务。

2、为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、质询的权利，各股东应 当在发言前将发言的内容要点书面报大会秘书处，由大会秘书处根据股东提出发言要 求的时间先后、发言内容，提交给会议主持人，安排股东的发言。

3、股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股 东的意见。

四、本次年度股东大会，单独持有或者合并持有公司有表决权总数百分之三以上 的股东可以提出临时提案。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知， 公告临时提案的内容。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明 的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合股东大会议事规则第十三条规定的提案，股东大 会不得进行表决并作出决议。

五、根据证监会《上市公司股东大会规范意见》的规定，为保证股东大会的严肃 性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管 理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于 干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取措施加 以制止并及时报告有关部门查处。

六、本次会议采用记名方式投票表决，由推选的两名股东代表和一名监事代表作 监票人，投票结果由大会秘书处统计，监票人确认后，由主持人当场宣布；

七、股东或股东授权代表对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求 重新点票，会议主持人应即时点票；

八、本会议规则由股东大会秘书处负责解释。

信雅达系统工程股份有限公司 2007年年度股东大会秘书处 二○○八年五月十六日

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关于公司2007 年年度报告和年度报告摘要的议案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作《关于公司2007 年年度报告和年度报告摘要的议案》， 请予审议。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第二号（年度 报告的内容与格式）》要求及上海证券交易所《关于做好上市公司2007 年度报告工作 的通知》有关精神，结合公司的审计报告和实际情况制作了公司2007 年年度报告和 年度报告摘要。

本议案已于2008 年4 月16 日召开的三届董事会第十二次会议审议通过，现提请 2007 年年度股东大会审议。

附件：2007 年年度报告、2007 年年度报告摘要

详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2008 年5 月16 日

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关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司

为本公司2008 年度审计机构及2007 年度审计费用的提案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作关于《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本 公司2008 年度审计机构及2007 年度审计费用的提案》，请予审议。

浙江天健会计师事务所有限公司是本公司2007 年度财务报告的审计机构。该所 在聘期内严格依据《中国注册会计师独立审计准则》的要求，对公司的会计报告、经 营情况、资产状况、财务收支等方面进行了认真的审计、验证，所出具的审计报告公 允地反映了本公司的财务状况和经营成果。现聘期已满，为保证财务信息的连续性， 特提议续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2007年度财务报告的审计机构。

2007 年度，浙江天健会计师事务所为本公司提供财务报告审计服务的费用为人 民币55 万元整。

本议案已于2008 年4 月16 日召开的三届董事会第十二次会议审议通过，现提请 2007 年年度股东大会审议。

谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2008 年5 月16 日

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信雅达系统工程股份有限公司 2007 年度股东大会文件

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2007 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作关于《2007年度董事会工作报告》，请予审议。

一、报告期公司总体经营情况

1、报告期公司经营情况

2007 年，公司坚定实施金融IT 与环保科技业务并举的战略。公司有效实践了“专 业化、全球化、规模化”的经营策略，在产品软件、应用软件、外包服务、环保科技 等方面实现了新的积累。

在全体员工的努力下，报告期内，公司实现主营业务收入42631 万元，与2006 年度40557 万元相比，同比增加5.11%；实现净利润828 万元，与2006 年度1082 万 元相比，同比下降23.46%，净利润下降主要原因是新产品和新技术的研发投入增加以 及营销费用的加大投入。报告期内，公司经营活动产生现金流量净额为849 万元。截 止2007 年12 月31 日，总资产为67175 万元，净资产35195 万元。 2、公司具体经营情况

1）金融IT 领域：

报告期内，公司在金融IT 服务领域取得了三个方面的突破。第一，公司的技术 服务进一步从周边走向核心，项目服务的层面不断提高，成功实施了几个银行的总行 级大项目，包括工商银行、建设银行、中信银行、浦发银行、兴业银行、广发银行。 信雅达影像产品、call center 产品、安全产品，尤其是影像产品在上述银行得到进 一步推广，帮助用户实现了基于业务创新的技术革新。第二，公司金融BPO 取得了新 的成绩，入围了中信银行、浦发银行、兴业银行、广发等银行BPO 项目；获得了中国 人寿、中国平安、中国太保、泰康等保险公司的BPO 项目。第三，金融IT 业务走出 了中国大陆，信雅达影像产品在香港交行顺利实施，取得了较好的效果，为进一步拓 展金融IT 服务的国际市场启了良好的开端。

报告期内，公司POS 产品和数据安全产品化水平进一步提高。POS 产品逐渐从单 一品种走向系列化、全面化，涵盖了从低端到高端的开发及各类应用。同时，数据安 全产品在其原有基础上得到更新和升级。其中支付密码器在原有基础上开发研制了新 版的低成本支付密码器和豪华版的支付密码器，满足了市场最新需求。公司密押产品、 支付密码系统在国内的市场占有率继续保持前列。

2）环保科技领域：

公司本着积累与创新并举的思路发展环保产业。一方面在发扬信雅达诚信、文雅、 速达文化内涵的同时，将信雅达在战略、品牌、管理体系的积累与环保产业有机结合； 另一方面突出创新战略，培育企业核心能力。报告期内，公司在环保科技领域里取得 了三个方面突破。第一，出口位列国内前列的地位；第二，技术创新在行业中形成明 显优势，其中，电袋一体化产品已经在安徽安庆石化电厂成功投运，电控产品的技术 已达到行业先进水平，并取得了一定的销售成绩；第三，在新产品研发上，电源部分、 控制部分及本体部分都有新产品已经完成开发，为产品化、市场化做好了准备。 3、公司面临的主要困难：

人才是软件企业的重要优质资源，是企业成功的关键，吸引、保留优秀人才，发 挥人才作用，是软件企业长期面临的课题。目前房价、物价上涨，社保制度加强和新 劳动合同实施等因素将促使人力成本上升，国际厂商本地化、IT 业务的快速发展将加 剧人才竞争，会给公司人力资源管理带来严峻的挑战。

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4、技术创新情况：

报告期内，公司加大了对企业技术中心的投入和建设力度，2007 年信雅达企业技 术中心被认定为省级企业技术中心，并争取在两到三年之内发展成为国家级企业技术 中心。

报告期内，公司获得了国家发明专利6 项，推出了系列新产品。在IT 领域，公 司推出了信用卡无纸化审批系统、外包管理平台软件等新产品；POS 产品在原有S520 无线POS 机的基础上，相继研制开发了S530 无线POS 机、S320 有线POS 机、S180 智 能支付终端等系列化的产品体系；支付密码器在原有基础上开发研制了新版的低成本 支付密码器和豪华版的支付密码器，满足了市场新需求；在环保科技领域，电源部分、 控制部分及本体部分的研发都取得了进展，试验室装置正在建设中。

5、2008 年工作展望：

2008 年，公司继续实施金融IT 与环保科技业务并举的战略。在金融IT 领域，将 在继续做深做透信雅达影像产品、Call Center 产品、安全产品的基础上，打造信雅 达银行业务流程再造、信用卡产品品牌，打造信雅达金融BPO、ITO 品牌；在继续做 深银行业的基础上，做深保险、基金、期货等行业。在环保科技领域，确保环保除尘 业务国内销售和出口位列全国前列，积极争取电袋一体化产品、机电一体化产品在国 内外市场的销售。同时继续增加投入，加大产品技术开发、服务力度，提高产品化水 平。

二、公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

					单位:元 币种:人民币	单位:元 币种:人民币
分行 业或 分产 品	营业收入	营业成本	营业 利润 率（%）	营业收入比上 年增减(%)	营业成本比上 年增减(%)	营业利润率比 上年增减(%)
行业
IT	244,749,878.31	92,100,659.03	62.37	-2.81	-27.97	增加13.14 个百分 点
环 保 科技	174,952,467.34	157,957,166.49	9.71	18.86	31.00	减少8.37 个百分 点
产品
电 子 文 档 影 像 系统	44,786,280.46	24,248,596.29	45.86	-46.53	-63.17	增加24.46 个百分 点
外 包 软件	50,083,215.06	1,996,654.38	96.01	83.14		减少3.99 个百分 点
环 保 设备	174,952,467.34	157,957,166.49	9.71	18.86	31.00	减少8.37 个百分 点

2、主营业务分地区情况

2、主营业务分地区情况
		单位:元 币种:人民币
地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）

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国内	392,894,433.24	2.88
国外	26,807,912.38	56.43

三、报告期内财务状况分析

报告期内，公司各项财务指标处于正常的范围之内，具体财务状况如下：

1、截止2007 年12 月31 日，总资产达67175 万元，与年初65920 万元相比，增 加1.90%，系公司经营规模稳步扩大所致。

3、截止2007 年12 月31 日，股东权益为35195 万元，与年初34344 万元相比， 增长2.48%，股东权益上升主要是因为公司2007 年度盈利所致。

3、报告期内，公司实现净利润828 万元,与上年同期1082 万元相比下降23.46%。

• 4、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为849 万元。

四、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度董事会共召开了十次会议：

（1）二届十四次会议于2007 年1 月13 日（星期六）在公司六楼大会议室召开。公司现有董 事8 人，实到7 人，独立董事赵纯均先生因公出差未能出席本次董事会，已委托独立董事费忠新 先生出席并代为行使表决权，审议通过了以下议案：

• 1） 审议通过《关于公司第二届董事会换届的议案》；

• 2） 审议通过《关于确定公司第三届董事会独立董事津贴的议案》；

• 3） 审议通过《关于提名周卫民先生为公司副总裁的议案》；

• 4） 审议通过《关于召开公司2007 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2007 年1 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（2）三届一次会议于2007 年2 月4 日（星期日）在公司六楼大会议室召开。公司现有董事 8 人，实到7 人，独立董事周小明先生因公出差未能出席本次董事会，已委托独立董事费忠新先 生出席并代为行使表决权。会议审议通过了以下议案：

• 1） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》；

• 2） 审议通过《聘任第三届董事会公司经营班子的议案》；

• 3） 审议通过《关于聘任董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》；

• 4） 审议通过《关于设立董事会审计委员会的议案》；

• 5） 审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》；

• 6） 审议通过《关于设立董事会薪酬与考核委员会的议案》；

• 7） 审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》。

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本次董事会决议公告刊登于2007 年2 月6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （3）三届二会议于2007 年4 月5 日（星期四）以通讯表决方式召开。会议审议通过了以下

• 议案：

• 1） 审议通过关于《关于向桐庐信雅达热电有限公司提供担保的议案》；

本次董事会决议公告刊登于2007 年4 月6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （4）三届董事会第三次会议于2007 年4 月25 日上午9 时在公司大会议室召开，公司现有董

• 事8 人，实到8 人，会议审议通过了以下议案：

• 1）审议通过《关于公司2006 年年度报告和年度报告摘要的议案》；

• 2）审议通过《关于公司2007 年第1 季度报告的议案》；

• 3）审议通过《2006 年度总裁工作报告》；

• 4）审议通过《2006 年度董事会工作报告》；

• 5）审议通过《2006 年度财务决算报告》；

• 6）审议通过《2006 年利润分配预案》；

• 7）审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为本公司2007 年度审计机构及2006

• 年度审计费用的提案》；

8）审议通过《关于执行新会计准则调整公司会计政策的议案》；

• 9）审议通过《关于召开2006 年年度股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2007 年4 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （5）三届董事会第四次会议于2007 年5 月8 日（星期二）以通讯表决方式召开，会议审议

• 通过了以下议案：

1）审议通过《关于向桐庐信雅达热电有限公司提供担保的议案》；

本次董事会决议公告刊登于2007 年5 月9 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• （6）三届董事会第五次会议于2007 年6 月30 日（星期六）以通讯表决方式召开，会议审议

• 通过了以下议案：

1）审议通过《关于公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》；

2）审议通过《关于修订公司信息披露管理办法的议案》；

• 3）审议通过《关于制订公司重大信息内部报告制度的议案》；

• 4）审议通过《关于向潘庆中先生实施股权激励计划的议案》；

• 5）审议通过《关于对收购上海信雅达恒诚投资有限公司70%股权事项签订补充协议的议案》；

• 6）审议通过《关于召开公司2007 年第二次临时股东大会的议案》。

• 本次董事会决议公告刊登于2007 年7 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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（7）三届董事会第六次会议于2007 年8 月28 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《2007 年半年度报告》。

本次董事会决议及《2007 年半年度报告摘要》合并刊登于2007 年8 月30 日的《中国证券报》、 《上海证券报》。

（8）三届董事会第七次会议于2007 年10 月13 日（星期六）在杭州经济技术开发区杭州天 明环保有限公司会议室召开，公司现有董事8 人，实到8 人。会议审议通过了《关于公司治理专 项活动整改报告的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2007 年10 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（9）三届董事会第八次会议于2007 年10 月23 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《2007 年第三季度报告》。

本次董事会决议及《2007 年第三季度报告摘要》合并刊登于2007 年10 月24 日的《中国证 券报》、《上海证券报》。

（10）三届董事会第九次会议于2007 年11 月19 日以通讯表决方式召开，会议审议通过了以 下议案：

1）审议通过《关于出售公司上海房产的议案》；

2）审议通过《关于终止收购上海信雅达恒诚投资有限公司70%股权的议案》；

• 3）审议通过《关于召开2007 年第三次临时股东大会的议案》。

本次董事会决议公告刊登于2007 年11 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法 规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。

六、本年度利润分配预案

根据浙江天健会计师事务所出具的浙天会审[2008]第919 号审计报告，本公司2007 年度实现 净利润8,283,226.79 元(合并归属于母公司股东)，按照《公司章程》规定提取法定公积金，加上 以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为59,811,437.95 元。

本公司2007 年度的利润分配预案为：不分配

本公司2007 年度的公积金转增股本预案为：不转增

谢谢！

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2008 年5 月16 日

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2007 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

• 我受监事会委托，向大会作关于《2007 年度监事会工作报告》，请予审议。 （一）报告期内监事会会议情况

• 报告期内召开了五次监事会会议。

• 1、2007 年1 月13 日，二届八次监事会在公司会议室召开，应到监事3 名，实到

• 3 名，会议审议并通过了如下议案：

• 1）审议通过《关于公司第二届监事会换届的议案》。

• 本次监事会决议公告刊登于2007 年1 月16 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• 2、2007 年2 月4 日，三届一次监事会在公司会议室召开，应到监事3 人，实到

• 监事3 人，会议审议并通过了如下议案：

• 1）审议通过《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》。

• 本次监事会决议公告刊登于2007 年2 月6 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• 3、2007 年4 月25 日，三届一次监事会在公司会议室召开，应到监事3 人，实到

• 监事2 人，监事曹海强因公出差未能参加本次会议，已书面委托监事张云姣代为行使 表决权。会议审议并通过了如下议案：

• 1）审议通过《关于2006 年度监事会工作报告的议案》；

• 2）审议通过《关于公司2006 年年度报告及摘要的议案》；

• 3）审议通过《关于公司2007 年第一季度报告的议案》。

• 本次监事会决议公告刊登于2007 年4 月27 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

• 4、2007 年8 月28 日，三届三次监事会在公司会议室召开，应到监事3 人，实到

• 监事2 人，监事曹海强因公出差未能参加本次会议，已书面委托监事张云姣代为行使 表决权。会议审议并通过了如下议案：

• 1）审议通过《关于公司2007 年半年度报告及摘要的议案》。

• 本次监事会决议与公司半年度报告合并刊登于2007年8月30日的《中国证券报》、

• 《上海证券报》。

• 5、2007 年10 月23 日，三届四次监事会在公司会议室召开，应到监事3 人，实

• 到监事2 人，监事曹海强因公出差未能参加本次会议，已书面委托监事张云姣代为行

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使表决权。会议审议并通过了如下议案：

1）审议通过《关于公司2007 年第三季度报告的议案》。

本次监事会决议与公司第三季度报告合并刊登于2007 年10 月24 日的《中国证 券报》、《上海证券报》。

（二）监事会独立意见

1、公司依法运作情况：

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》 行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策 程序均符合法律法规的等相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资 产的安全和有效使用。公司董事、总裁及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责， 没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

2、检查公司财务的情况：

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年度财 务报告及其它文件。监事会认为，浙江天健会计师事务所为本公司年度财务报告出具 的审计意见是客观的，公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成 果。

3、收购、出售资产情况：

在报告期内，公司出售资产以专业的资产评估有限公司出具的资产评估报告的评 估值为作价依据，交易价格公允，双方签定的出售协议，作了合理安排，没有损害公 司及全体股东的利益。

4、关联交易情况：

公司在报告期内发生的关联交易按公平原则进行,未损害公司利益。 谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司监事会 2008 年5 月16 日

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2007 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作关于《2007 年度财务决算报告》，请予审议。 公司2007年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，经浙江天健会计师事务所 审计并出具了浙天会审[2008]第919号标准无保留意见的审计报告。现将2007 年度决 算情况汇报如下，请审议。

一、基本情况

2007 年，公司坚定实施金融IT 与环保科技业务并举战略。公司对“专业化、全 球化、规模化”的经营战略进行了有效实践，在产品软件、应用软件、外包服务、环 保科技等方面实现了新的积累。

二、损益情况

2007年公司实现业务收入42631万元，与2006年度40557万元相比，同比增加

5.11%；公司实现净利润828万元，与2006年度1282万元相比，同比下降23.46%。公司 报告期内经营活动产生现金流量净额为849万元，与去年同期1133万元相比下降

25.11%。截止2007年12月31日，总资产达67175万元，净资产35195万元。

报告期内，全面摊薄每股收益为0.043元，比去年同期0.056元下降23.21%；每股 净资产1.81元，比去年同期1.77元增长2.26%；全面摊薄净资产收益率为2.34%，扣除 非经常性损益后净资产收益率为0.47%。

三、资产负债情况

• 1、截止2007年12月31日，总资产达67175万元，与年初65920万元相比，增加1.90%，

• 系公司经营规模稳步扩大所致。

2、截止2006年12月31日，负债总额为28903万元，与年初29032万元相比，减少

0.44%。年末资产负债率为43.03%，依然处于较低的水平。

• 截止2007年12月31日，流动比率为1.61、速动比率为1.13，与年初1.25、0.90相

• 比有较大提高。

以上财务指标表明：公司资产有较强的变现能力和偿债能力，资金安全性较好。 3、截止2007年12月31日，归属于母公司股东权益为35195万元，与年初34344万 元相比，上升2.48%，股东权益上升主要是因为公司2007年盈利所致。

• 四、现金流量情况

• 报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为849万元。 谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2008 年5 月16 日

信雅达 600571 12

信雅达系统工程股份有限公司 2007 年度股东大会文件

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2007 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作关于《2007 年度利润分配预案》的报告，请予审议。

根据浙江天健会计师事务所出具的浙天会审[2008]第919 号审计报告，本公司 2007 年度实现净利润8,283,226.79 元(合并归属于母公司股东)，按照《公司章程》 规定提取法定公积金，加上以前年度未分配利润，本年度实际可供股东分配的利润为 59,811,437.95 元。

本公司2007 年度的利润分配方案为：不分配

本公司2007 年度的公积金转增股本方案为：不转增

本议案已于2008 年4 月16 日召开的三届董事会第十二次会议审议通过，现提请 2007 年年度股东大会审议。

谢谢大家！

信雅达系统工程股份有限公司董事会

2008 年5 月16 日

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信雅达系统工程股份有限公司 2007 年度股东大会文件

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关于向杭州天明环保工程有限公司提供担保的议案

各位股东及股东代表：

我受董事会委托，向大会作《关于向杭州天明环保工程有限公司提供担保的议 案》的报告，请予审议。

杭州天明环保工程有限公司（以下简称“杭州天明”）系本公司最终控股的孙公 司（本公司实际控制其75%的股权），为保障其日常经营和业务发展的需要，特提议在 符合中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章 程》规定的前提下，向杭州天明提供总额不超过10000 万元的担保授信，具体担保发 生时由董事会另行审议。

附：杭州天明环保工程有限公司简介

杭州天明环保工程有限公司主营业务是工业烟气粉尘治理，主要产品是静电除 尘器、布袋除尘器、电控设备以及相关的配套设备；注册资金为人民币10000 万元； 截止2007 年12 月31 日，总资产达18120 万元，净资产为8257 万元，2007 年度净利 润为-1569 万元（数据未经审计）。

信雅达系统工程股份有限公司董事会 2008 年5 月16 日

信雅达 600571 14