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Nov 17, 2002

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**信 雅 达：召开临时股东大会的通知

**2002-11-18 05:42   

杭州信雅达系统工程股份有限公司第一届董事会

第八次会议决议暨召开二00二年第一次临时股东大会通知公告

杭州信雅达系统工程股份有限公司第一届董事会第八次会议于2002年11月15日上午9时在杭州文三路252号伟星大厦六层公司大会议室召开。会议应到董事11名,实到董事11名,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由郭华强董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、《关于增加公司注册资本的议案》

公司经中国证监会核准,于2002年10月17日向社会公开发行人民币普通股(A股)1800万股并于2002年11月1日在上海证券交易所上市。公司原股本为4046万元,公开发行1800万股后股本总额已增加至5846万元,根据有关法律、法规及规范性文件的规定,将公司注册资本增加至人民币5846万元并提请股东大会授权公司董事会办理相应的工商变更登记手续。

二、《关于修改公司章程的议案》

公司董事会根据公司公开发行股票的情况,拟在原《杭州信雅达系统工程股份有限公司章程(修正草案)》的基础上,增加补充公开发行股票内容并对股本有关条款作相应修正。

三、关于召开公司2002年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定召开本公司2002年第一次临时股东大会,会议具体事宜如下：

(一)召开会议基本情况

1、会议召开日期：2002年12月18日(星期三)

2、会议召开时间：上午9时整；

3、会议召开地点：杭州市教工路2号金都宾馆多功能厅。

(二)会议审议事项

1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；

2、审议《关于修改公司章程的议案》。

(三)出席会议对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2002年12月13日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

(四)出席会议登记办法：

1、具备出席会议资格的股东代表,凭本人身份证原件,股东帐户卡及持股凭证进行登记；

2、受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；

3、外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记。

4、公司证券部于2002年12月16日(星期一)上午9：00―下午4：00办理出席会议登记手续。

(五)其他事宜

1、出席会议代表食宿及交通自理,会期半天；

2、联系方法：

地址：浙江省杭州市文三路252号伟星大厦六楼

杭州信雅达系统工程股份有限公司证券部

联系人：费禹铭

电话：0571-88866880

传真：0571-88864142邮编：310012

特此公告

附件：授权委托书格式及回执

杭州信雅达系统工程股份有限公司董事会

2002年11月18日

附件：授权委托书格式授权委托书

兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席杭州信雅达系统工程股份有限公司2002年第一次临时股东大会,并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。

委托人签名(单位章)：受托人签名：

身份证号码：身份证号码：

委托人持股数：受托时间：

委托人股票帐户：

委托时间：回执

截止2002年12月13日。我单位(个人)持有杭州信雅达系统工程股份有限公司股票股,拟参加公司2002年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东姓名(签章)：

2002年月日

注：授权委托书和回执剪报及复印均有效

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