Sunway Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

May 21, 2019

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2019-039

尚纬股份股份有限公司

关于注销回购股份并变更公司注册资本

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”)于2019 年5 月20 日召开公司第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销回购股份并变更公司注册资本及 修订<公司章程>的议案》，公司将注销存放于公司回购专用证券账户的已回购未 授予的100,000 股。本次注销完成后，公司股份总数将由52,0005,000 股变更为 519,905,000 股。公司上述注销已回购股份将导致公司注册资本减少100,000 元 （实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额 为准）,据此修订《公司章程》相关条款。 现将有关事项说明如下：

一、已履行的相关审批程序

1、2018 年3 月5 日，公司召开第四届董事会第五次会议, 会议审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权 董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》等议案。公司独立董事 就本次回购股份是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利 益的情形发表了独立意见。

2、2018 年3 月21 日，公司召开2018 年第一次临时股东大会，会议审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会 授权董事会及董事会授权人士办理本次回购相关事宜的议案》等议案。公司实施 本次股份回购获得批准，并且股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在回购

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期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；授权公司董事会及董事 会授权人士根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本 回购方案；授权公司董事会及董事会授权人士依据有关规定（即适用的法律、法 规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

1. 2019 年5 月20 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于注销回购股份并变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。董事会已于 2018 年3 月21 日获股东大会授权办理与股份回购有关的事宜，该议案无需通过 股东大会审议。

二、注销回购股份事项

2018 年9 月18 日，公司召开第四届董事会第十次会议与第四届监事会第八 次会议，审议通过了《关于调整公司2018 年限制性股票激励计划首次授予激励 对象名单及权益数量的议案》。因在确定授予日后的资金缴纳过程中，限制性股 票首次授予激励对象中有2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的 部分限制性股票，7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予其的全部限 制性股票，合计放弃认购10 万股，故董事会根据公司2018 年第二次临时股东大 会的授权，对激励计划首次授予激励对象名单及权益数量进行调整。调整后，激 励计划首次授予的激励对象由142 名调整为135 名，首次授予的限制性股票总数 由964 万股调整为954 万股。

依据上述情况，公司将注销存放于公司回购专用证券账户的已回购未授予的 100,000 股。本次注销完成后，公司股份总数将由52,0005,000 股变更为 519,905,000 股。

三、变更公司注册资本及修订《公司章程》事项

因公司将注销存放于公司回购专用证券账户的已回购社会公众股100,000 股。注销完成后，公司注册资本将由人民币52,0005,000 元变更为人民币 519,905,000 元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任 公司核准的金额为准），股份总数由52,0005,000 股变更为519,905,000 股。

根据上述注册资本变更等情况，拟对《公司章程》进行如下修订：

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原公司章程相关条款	修订后公司章程相关条款
第六条公司注册资本为人民币 52,000.5 万元，实收资本为人民币 52,000.5 万元。	第六条公司注册资本为人民币 51,990.5 万元，实收资本为人民币 51,990.5 万元。
第十九条公司股份总数为52,000.5 万 股，全部为普通股。	第十九条公司股份总数为51,990.5 万 股，全部为普通股。

特此公告。

尚纬股份股份有限公司董事会

二○一九年五月二十二日

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