Sunway Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026

May 25, 2026

证券代码：603333
证券简称：尚纬股份
公告编号：临2026-034

尚纬股份有限公司

关于向特定对象发行A股股票预案等相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年7月16日和2025年8月1日召开了第六届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东会，审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）相关的议案。

根据2025年第二次临时股东会审议通过的《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权代表全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜的议案》的授权，公司于2026年5月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司对本次发行方案进行部分调整。

一、发行方案调整具体内容

（一）募集资金总额

调整前：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过114,424.71万元（含本数）。

调整后：

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过86,543.71万元（含本数）。

（二）发行股票数量

---

调整前：

本次向特定对象发行股票数量为不超过181,338,685股（含本数）。

调整后：

本次向特定对象发行股票数量为不超过137,153,265股（含本数）。

（三）募集资金投向

调整前：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	数智化升级及综合能力提升建设项目	15,292.49	15,292.49
2	营销中心及品牌推广建设项目	4,386.60	4,386.60
3	补充流动资金	94,745.62	94,745.62
合计		114,424.71	114,424.71

调整后：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资金额	拟使用募集资金金额
1	数智化升级及综合能力提升建设项目	15,292.49	15,292.49
2	营销中心及品牌推广建设项目	4,386.60	4,386.60
3	补充流动资金	66,864.62	66,864.62
合计		86,543.71	86,543.71

二、相关文件主要修订说明

为便于投资者阅读和理解，本次发行预案（修订稿）等相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件	章节	修订情况
尚纬股份有限公司2025年度向特定对	特别提示	更新本次发行审批程序、本次拟发行股票数量、本次发行募集资金总额

---

文件	章节	修订情况
象发行股票预案
(修订稿)	第一节 本次向特定对象发行 A 股股票方案概要	更新公司最近一年资产负债情况、本次拟发行股票数量、本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、本次发行审批程序
	第二节 发行对象的基本情况	更新发行对象最近一年简要财务数据
	第四节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、公司最近一年资产负债情况、募投项目涉及报批事项
	第五节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	更新公司最近一年资产负债情况、本次发行审批程序
	第六节 公司利润分配政策及执行情况	更新 2025 年度公司利润分配情况及最近三年现金分红情况
	第七节 本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析	根据本次发行募集资金金额修订情况及公司财务数据，更新对公司主要财务指标的测算结果
尚纬股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）	一、本次向特定对象发行的背景和目的	更新公司最近一年资产负债情况
	五、本次发行方式的可行性	更新本次发行审批程序
	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新本次发行审批程序
	七、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报分析及公司拟采取的填补措施	根据本次发行募集资金金额修订情况及公司财务数据，更新对公司主要财务指标的测算结果
尚纬股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）	一、本次向特定对象发行募集资金使用计划	更新本次发行募集资金总额、本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额
	二、本次募集资金投资项目基本情况	更新本次发行募集资金投资项目拟投入募集资金金额、公司最近一年资产负债情况
尚纬股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关承诺（修订稿）的公告	一、本次向特定对象发行股票对公司当年每股收益、净资产收益率等财务指标的影响	根据本次发行募集资金金额修订情况及公司财务数据，更新对公司主要财务指标的测算结果
	七、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序	更新本次发行审批程序

除上述内容外，本次向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件的其他内容未

---

发生重大变化。修订后的文件详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十六日