Sunway Co., Ltd. — Transaction in Own Shares 2021

Feb 1, 2021

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-006

尚纬股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年2 月1 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二次会议。本次会议由公司董事长李广 胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘书出席了本次 会议，公司部分监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以通讯表 决方式通过了如下决议：

（一） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

为促进公司健康可持续发展，进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调 动公司及子公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的 积极性，有效地将中小股东利益、公司利益和核心骨干个人利益结合在一起，基 于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司拟用自有资金进行股 份回购，本次回购的股份将用作实施股权激励，以推进公司股价与内在价值相匹 配。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

（二） 审议通过《关于授权管理层全权办理回购公司股份相关事宜的议案》 表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

为了顺利完成本次回购公司股份，公司董事会授权管理层办理与本次回购股

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份相关的事项，包括但不限于：

• 1、在回购期内择机回购股份，包括回购股份的时间、价格和数量等；

• 2、根据公司实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购

方案；

• 3、依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体

• 实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司董事会审议通过本次回购方案之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二一年二月二日

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