Sunway Co., Ltd. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

Aug 30, 2012

北京市金杜律师事务所

关于四川明星电缆股份有限公司

2012 年第四次临时股东大会的法律意见书

四川明星电缆股份有限公司：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》及中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，北京市金杜律师事务所（以下简 称 “ 本所 ” ）接受四川明星电缆股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）的委托，指派律 师（以下简称 “ 本所律师 ” ）出席了公司 2012 年第四次临时股东大会（以下简称 “ 本 次股东大会 ” ），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件：

• 1 、公司章程；

• 2 、公司第二届董事会第十一次会议决议；

• 3 、公司第二届监事会第四次会议决议；

4 、公司 2012 年 8 月 14 日在上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上公告的《四川明星 电缆股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议暨召开 2012 年第四次临时 股东大会通知的公告》；

5 、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

• 6 、公司本次股东大会会议文件。

本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随 同公司本次股东大会决议及其他信息披露资料一并公告。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司 本次股东大会的召集及召开的相关法律问题出具如下意见：

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一、本次股东大会的召集、召开程序

1 、本次股东大会的召集

根据公司第二届董事会第十一次会议决议，公司于 2012 年 8 月 14 日以公 告形式刊登了关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知。

上述通知公告中载明了本次股东大会现场会议召开时间、股权登记日、现场 会议召开的地点、会议召集人、会议召开方式、会议出席 / 列席对象、现场会议 参加办法、审议事项以及公司章程规定的其他应当载明的内容。

2 、本次股东大会的召开

本次股东大会采取现场记名投票方式召开。

现场会议于 2012 年 8 月 29 日上午 10 点在四川省乐山市高新区迎宾大道 18 号四川明星电缆股份有限公司综合楼二楼会议室召开。

经核查，公司发出会议通知的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》和公司章程的规定，本次股东大会召开的实际时间、地点 和内容与通知一致，前述程序符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规 定。

二、出席本次股东大会会议人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会会议人员资格

经核查，没有法人股东或法人股东代表出席本次股东大会。根据本所律师对 出席本次股东大会的自然人股东的股票账户卡、个人身份证明和授权委托证明等 的审查，本次股东大会现场会议的出席人员如下：

1 、 2012 年 8 月 23 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司 登记在册的公司股东或股东代表共 9 人，代表有表决权股份数 225,940,000 股， 占公司有表决权股份总数的 65.17% ；

2 、公司部分董事、监事、董事会秘书。

本所律师认为，上述参会人员资格符合法律、行政法规、规范性文件和公司 章程的规定。

（二）公司本次股东大会召集人资格

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本次股东大会的召集人为公司董事会，符合法律、行政法规、规范性文件和 公司章程规定的召集人资格。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经本所律师见证，本次股东大会以现场书面投票形式逐项表决了股东大会通 知中列明的议案，并按公司章程的规定计票、监票并当场公布表决结果。

本次股东大会审议通过了如下议案：

1 、《关于资本公积金转增股本的议案》，同意票 225,940,000 票，占出席本 次会议有表决权股份总数的 100% ，反对票 0 票，弃权票 0 票；

2 、《关于分期发行规模不超过人民币 6 亿元短期融资券的议案》，同意票 225,940,000 票，占出席本次会议有表决权股份总数的 100% ，反对票 0 票，弃 权票 0 票；

3 、《关于选举黄杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意 票 225,940,000 票，占出席本次会议有表决权股份总数的 100% ，反对票 0 票， 弃权票 0 票。

经核查，上述议案均经出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的有 效票数审议通过。

本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、 规范性文件和公司章程的规定。

四、结论意见

基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，出席现场会议人员资格、召集人 资格合法、有效，现场会议表决程序、表决结果合法、有效。

（下接签字页）

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（本页为股东大会见证意见之签字页，无正文）

北京市金杜律师事务所 经办律师： 郭晓雷

张 帆

单位负责人： 王 玲

二○一二年八月二十九日

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