Sunway Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 11, 2013

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2013-040

四川明星电缆股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013年10月29日

• 股权登记日：2013年10月22日

• 是否提供网络投票：本次股东大会不会提供网络投票

根据本公司于2013年 10 月 11 日召开的第二届董事会第二十一次会议决 议，现将召开2013年第二次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2013年第二次临时股东大会

• （二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：

现场会议召开时间：2013 年 10 月 29 日上午10:00时

（四）会议表决方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。

• （五）会议地点：四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星电缆股份有限

公司会议室

二、会议审议事项

• （一）《关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》

• 1、《关于免去李广元先生公司第二届董事会董事、董事长及董事会专业委

• 员会委员职务的议案》；

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• 2、《关于免去沈卢东先生公司第二届董事会董事职务的议案》；

• 3、《关于免去杨萍女士公司第二届董事会董事职务的议案》。

• （二）《关于补选第二届董事会董事的议案》

• 1.《关于选举骆亚君先生为公司第二届董事会董事的议案》；

• 2.《关于选举庞超群先生为公司第二届董事会董事的议案》；

• 3.《关于选举沈智飞先生为公司第二届董事会董事的议案》；

• 4.《关于选举高峰先生为公司第二届董事会董事的议案》。

• （三）《对外担保管理制度》

• 《对外担保管理制度》已于2013年4月27日在上海证券交易所网站披露

• （http://www.sse.com.cn）。

（四）《关联交易管理制度》。

《关联交易管理制度》已于2013年4月27日在上海证券交易所网站披露 （http://www.sse.com.cn）

特别说明：上述第（二）项《关于补选第二届董事会董事的议案》实行累积 投票制。股东所持每一股份拥有与应选人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 以集中使用，股东可以将所持全部表决票集中投给一名候选人，也可以分散投给 多名候选人，但同意票数合计不得超过股东持股数的4倍。

三、会议出席/列席对象：

（一）截至2013年10月 22 日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的“明星电缆（603333）”所有股东；

（二）上述股东授权委托的代理人，该代理人不必是本公司的股东（授权委托 书请见附件1）；

（三）本公司董事、监事、高级管理人员；

（四）本公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他相关人员。

• 四、现场会议参加办法：

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出 席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人 身份证和法人股东帐户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议 的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人

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身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东帐户卡到公司登记。

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡至公司登记； 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东帐户卡到公 司登记。

（三）出席会议股东请于2013年10月24日、25日，每日上午 9:00—11：00， 下午 2:00—4:00到四川明星电缆股份有限公司证券部办公室办理登记手续。股 东也可用信函或传真方式登记，《股东参会登记表》见附件2。

五、其他事项

（一）联系方式：

联系地址：四川省乐山市高新区迎宾大道18号。

邮政编码：614001 联系电话：（0833）-2595155 传真：（0833）-2595155

联系人：阴彩宾 叶罗迪

（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

（三）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、 股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（四）四川明星电缆股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议资料，请参 见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）后续披露文件。

附：1．授权委托书（格式）

2．股东参会登记表

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会 二○一三年十月十二日

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附件1：

授权委托书

四川明星电缆股份有限公司：

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席 四川明星电缆股份有限公司 2013年第二次临时股东大会，并按照下列指示行 使表决权：

序号	表决议案	同意	反对	弃权
一、	《关于免去公司第二届董事会部分董事职务的议案》	/
1.	《关于免去李广元先生的第二届董事会董事、董事长 及董事会专业委员会委员职务的议案》
2.	《关于免去沈卢东先生第二届董事会董事职务的议 案》
3.	《关于免去杨萍女士第二届董事会董事职务的议案》
二、	《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》	同意票数
1.	《关于选举骆亚君先生为公司第二届董事会董事的 议案》
2.	《关于选举庞超群先生为公司第二届董事会董事的 议案》
3.	《关于选举沈智飞先生为公司第二届董事会董事的 议案》
4.	《关于选举高峰先生为公司第二届董事会董事的议 案》
三、	《对外担保管理制度》
四、	《关联交易管理制度》

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决；2、第二项议案实行累积投票制。股东所持每一股份拥有与应选人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用，股东可以将所持全部表决票集中投给一名 候选人，也可以分散投给多名候选人，但同意票数合计不得超过股东持股数的4倍。

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委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人持股数： 委托人股东帐户号： 委托日期： 年 月 日

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附件2：

股东参会登记表

股东名称（姓名） 地址 有效证件及号码 股东账号 持股数量 联系电话 电子邮件 填写日期

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