Sunway Co., Ltd. — Governance Information 2024

May 20, 2024

尚纬股份有限公司

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、本公司《公司章程》及其他有关规定， 参照《上市公司治理准则》，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。

第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会 提出建议：

（一）提名或任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）法律法规、证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。董事会

对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意 见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第四章 议事规则

第九条 提名委员会会议由主任委员（召集人）负责召集，应于会议召开前2天 以专人送出、信函、传真或法律认可的其他方式通知全体委员。情况紧急，需要尽快召 开提名委员会会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应 当在会议上作出说明。会议由主任委员（召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席 时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有 一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十一条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；经全体委员同意，会 议可以采取通讯表决的方式召开。

第十二条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及高级管理人员列席 会议。

第十三条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，必要 的费用由公司支付。

第十四条 提名委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签 名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十五条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报告董事会。

第十六条 出席会议的人员均为知悉内幕信息的人员，对会议所议事项有保密义 务，不得擅自披露有关信息，亦不得利用所知悉的信息进行或为他人进行内幕交易。

第五章 附则

第十七条 本细则自董事会决议通过之日起执行。

第十八条 本细则未尽事宜，按照国家有关法律、法规和本公司《公司章程》的规 定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的本公司《公司章 程》相抵触时，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修改，报董事会

审议通过。

第十九条 本细则解释权属公司董事会。

尚纬股份有限公司董事会

二〇二四年五月十六日