Sunway Co., Ltd. — Governance Information 2022

Apr 20, 2022

尚纬股份有限公司独立董事

关于第五届董事会第十五次会议相关审议事项的独立意见

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月20 日召开第五届董 事会第十五次会议，审议了《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》 《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》。 作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 有关规定，基于独立、认真、谨慎的立场，对上述议案及相关资料认真审阅后， 发表如下独立意见：

一、 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的意见

公司本次对《公司章程》及相关公司治理制度部分条款的修订程序合法合规， 修改内容符合《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证 券交易所股票上市规则（2022 年1 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，符合公司 实际情况，不存在损害公司和中小股东利益情形。因此，我们一致同意该议案， 并同意提交公司股东大会审议。

二、 关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增 资的意见

独立董事认为，公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设， 有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划。募集 资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》以及《尚纬股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司 使用募集资金增资事项用于募投项目建设。

综上，我们一致同意公司使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全 资孙公司增资的事项。

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