Sunway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Oct 26, 2020

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2020-066

尚纬股份有限公司筹划重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、停牌事由和工作安排

尚纬股份有限公司（以下简称“尚纬股份”或“公司”）正在筹划重组事项， 拟通过发行股份及支付现金方式收购成都星空野望科技有限公司（以下简称“星 空野望”或“标的公司”）现有股东所持35%-51%股权，以谋求标的公司控制权。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向 上海证券交易所申请，公司股票自2020年10月26日起停牌不超过10个交易日。 根据《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关规定，公 司将在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第26 号——上市公司重大资产重组》、《上海证券交易所上市公司自律监管规则 适用指引第1 号——重大资产重组》要求的经董事会审议通过的重组预案，并申 请公司股票复牌。

二、本次重组的基本情况

（一）交易标的的基本情况

1. 公司名称：成都星空野望科技有限公司

2. 企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

3. 统一社会信用代码：91510108MA69RC8P12

4. 法定代表人：黄贺

5. 注册资本：208.955200 万人民币

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1. 公司住所：四川省成都市成华区东三环路二段航天路6 号

2. 经营范围：计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务；数据处理； 货物及技术进出口；广告设计、制作、代理、发布；综合文艺表演（取得相关行 政许可后方可开展经营活动）；商务信息咨询；电子产品、通讯设备（不含无线 电发射设备）、安防设备、数码产品、电子元器件的技术开发及销售（含网上销 售）；软件开发与销售；自动化控制设备、机器人的技术开发及销售。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8. 交易标的股权结构

序号	股东姓名或名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	黄贺	128	61.2571%
2	深圳小野科技有限公司	30	14.3571%
3	成都逸致创新企业管理合伙企业（有限合伙）	20	9.5714%
4	成都逸致共盈企业管理合伙企业（有限合伙）	10	4.7857%
5	成都天府浅石股权投资合伙企业（有限合伙）	8.9552	4.2857%
6	天津梅薇科技合伙企业（有限合伙）	7.0149	3.3571%
7	天津鱼别丢科技合伙企业（有限合伙）	2.9851	1.4286%
8	上海峰瑞创业投资中心（有限合伙）	2	0.9571%
合计		208.9552	100%

上述股东与公司不存在关联关系。

（二）交易对方的基本情况

本次交易对方为成都星空野望科技有限公司股东黄贺等，具体人员尚在洽谈 过程中，存在不确定性。

（三）交易方式

尚纬股份拟通过发行股份及支付现金的方式收购星空野望35%-51%股权。本 次交易亦可能涉及交易对方以协议转让等方式受让部分上市公司老股，但不涉及 上市公司控制权变更。具体方案以最终公告方案为准。

三、本次重组的框架文件

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2020 年10 月25 日，尚纬股份与交易对方黄贺签署了《意向性协议》，约定 尚纬股份拟通过发行股份及支付现金购买星空野望股权。本协议系各方就本次交 易达成的初步意向，各方将对本次交易涉及的交易价格、股份发行价格、股份发 行数量等具体方案做进一步沟通协商，并就本次交易的具体方案另行签署正式协 议予以约定，正式协议与本协议约定不一致的，以正式协议为准。

四、风险提示

目前本次交易正处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交 易方案仍在商讨论证中，尚存在不确定性。本次交易尚需公司董事会、股东大会 审议，并需经有权监管机构批准，能否通过审批尚存在不确定性。敬请广大投资 者注意投资风险。

五、备查文件

1. 经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；

2. 发行股份及支付现金购买资产意向性协议；

3. 上海证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二○年十月二十七日

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