Sunway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Mar 21, 2019

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2019-021

尚纬股份股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）拟与上海燎申（集团）有限公司、 上海玖现企业管理有限公司共同出资设立合资公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司拟与上海燎申（集团）有限公司、上海玖现企业管理有限公司共同出资 设立合资公司尚申企业管理有限公司（暂定名，以最终工商部门核准结果为准）。 合资公司注册资金暂定300 万元，其中，公司占股比例为51%，上海燎申（集团） 有限公司占股比例为40%，上海玖现企业管理有限公司占股比例为9%。

（二）董事会审议情况及审批程序

2019 年3 月21 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司 对外投资的议案》，根据《上海证券交易所上市规则》和《公司章程》的相关规 定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

（三）公司本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、合作对方的基本情况

（一）上海燎申（集团）有限公司

• （1）成立日期：2003 年12 月26 日

• （2）住所：上海市闵行区吴中路1068 号9 楼

• （3）统一社会信用代码：91310000757904984W

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• （4）注册资本：8000 万人民币

• （5）企业类型：有限责任公司

• （6）法定代表人：林先燎

• （7）经营范围：实业投资，投资项目的研究开发，投资管理，资产管理，

• 上午咨询，汽车零配件、汽车用品的销售，从事各类货物及技术进出口业务，酒 类商品批发；批发兼零售：预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• （二）上海玖现企业管理有限公司：

• （1）成立日期：2017 年8 月18 日

• （2）住所：上海市虹口区东大名路687 号1 幢506 室

• （3）统一社会信用代码：91310109MA1G5CRPXJ

• （4）注册资本：6000 万人民币

• （5）企业类型：有限责任公司

• （6）法定代表人：王四勤

• （7）经营范围：企业管理，会展会务服务，商务咨询，市场营销策划。（依

• 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

• （三）中远海运资产经营管理有限公司:

• （1）成立日期：2014 年6 月10 日

• （2）住所：上海市虹口区东大名路670 号1 楼

• （3）统一社会信用代码：9131010930140202X0

• （4）注册资本：411553 万元人民币

• （5）企业类型：有限责任公司

• （6）法定代表人：俞曾港

• （7）经营范围：资产管理，投资管理，实业投资，投资咨询，企业管理，

• 企业管理咨询，企业形象策划，市场营销策划，自有房产经营。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的的基本情况

• 1、公司名称：尚申企业管理有限公司（暂定名，以最终工商部门核准结果

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为准）

• 2、注册资本：300 万元人民币

• 3、注册地址：上海市虹口区东大名路678 号

• 4、经营范围：企业管理、会展会务服务、商务咨询、物业管理、市场营销

• 策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

5、出资额、出资比例及出资方式：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资方式
尚纬股份有限公司	153	51	货币
上海燎申（集团）有限公司	120	40	货币
上海玖现企业管理有限公司	27	9	货币
合计	300	100	-

• 6、项目标的：项目标的建筑物坐落于上海市虹口区北外滩国际客运中心园

• 区内，门牌号为上海市东大名路678 号（及其附属设备和配套设施），建筑面积 为14493.9 平方米，产权所有方为中远海运资产经营管理有限公司。

• 7、投资方式：将项目标的建筑物承租之后转租，作为办公及商业配套使用。

四、对外投资合同的主要内容

本次设立合资公司相关的合作协议、章程等均在磋商及起草过程中，公司将 按照有关规定履行相应的信息披露的义务，并将后续合资公司成立的情况予以公 告。

五、本次对外投资设立合资公司的目的及影响

新成立的合资公司具备一定的盈利性，公司作为股东享有分红的权利，能给 公司带来一定的收益。从长远看，将对公司未来的经营发展产生积极影响，符合 全体股东利益。

六、对外投资的风险分析

• 1、本次对外投资设立合资公司的合资协议尚未签署，本次对外投资设立合

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资公司存在一定的不确定性。

2、合资公司正式运营后，受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理 等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险。对此，公司将采取积极的发展 规划和经营策略，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策略。 同时，公司将通过建立完善的内部风险控制体系，同时引进具备专业知识及经验 丰富的优秀人才促进合资公司健康、稳定地发展。

特此公告。

尚纬股份股份有限公司董事会 二○一九年三月二十二日

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