Sunway Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 22, 2016

证券代码：603333 证券简称：明星电缆 公告编号：临2016-072

四川明星电缆股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月22 日在公 司会议室，以通讯表决方式召开了第三届监事会第二十二次会议。会议通知已于 2016 年12 月20 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永 秀召集和主持，本次会议应到监事3 名，实到3 名，公司董事会秘书出席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章 程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露 公告。

监事会发表以下意见：

同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额七千万 元，使用期限不超过12 个月。我们认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补 充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划做出的，有利于提高募集资金 使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在 变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司董事及管理 层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险,杜绝一切有损中小股东利益的行 为。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》

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表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露 公告。

监事会发表以下意见：

公司本次计划使用不超过1 亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产 品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金 项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司 和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公 司使用上述闲置募集资金投资理财产品。

三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行国债逆回购交易的议案》 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。

详见公司在指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、 《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的专项披露 公告。

监事会发表了以下意见：

在保证资金安全的前提下，对部分闲置募集资金进行国债逆回购交易，有利 于在控制风险前提下提高公司募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不 会影响募集资金项目建设和募集资金使用，该事项决策程序合法合规。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司监事会

二○一六年十二月二十三日

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