Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Feb 10, 2026

公告编号：临 2026-005

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

尚纬股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10 日在公司会议室， 以通讯表决的方式召开了第六届董事会第七次会议。会议通知已于 2026 年 2 月 7 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长叶洪林召集和 主持，本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公 司全体高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

• （一）审议通过《关于为控股子公司增加金融机构授信以及为授信额度内贷款 提供担保的议案》

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

• （二）审议通过《关于新增使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  • 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票 具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。 特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二〇二六年二月十一日

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