Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Jun 13, 2025

公告编号：临2025-038

证券代码：603333

证券简称：尚纬股份

尚纬股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年6 月13 日在公司会议室， 以现场会议的方式召开了第六届董事会第一次会议。在公司2025 年第一次临时 股东大会选举产生新一届董事会后，为保证日常生产经营和管理的延续性，经全 体董事同意，本次会议通知以电话、口头等方式通知全体董事。经全体董事推举， 本次会议由董事叶洪林主持。本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘 书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以 现场书面投票表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于选举叶洪林为公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票

选举叶洪林（简历见附件）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本会 议通过之日起至第六届董事会届满之日止。根据《公司章程》的规定，董事长为 公司法定代表人，董事会授权管理层办理工商登记事宜。

（二）审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票

根据公司实际情况，经董事长提名，选举第六届董事会专门委员会成员如下： 1.审计委员会由独立董事杨国超（会计专业人士）、独立董事罗宏、董事张 浔萦3 人组成，其中杨国超（会计专业人士）为主任委员。

• 2.提名委员会由独立董事罗宏、独立董事乔冰、董事叶洪林3 人组成，其中

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罗宏为主任委员。

• 3.薪酬与考核委员会由独立董事乔冰、独立董事罗宏、董事叶洪林3 人组成，

• 其中乔冰为主任委员。

• 战略委员会由董事叶洪林、李瑞琪、张浔萦、刘宁、张莉、独立董事乔 冰等6 人组成，其中叶洪林为主任委员.

（三）审议通过《关于续聘盛业武为总经理的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，提名委员会 审查意见通过，董事会同意聘任盛业武（简历见附件）任公司总经理，任期三年， 自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会 审查意见通过，董事会同意聘任王治阳、张莉、庞超群、蔡文婷（简历见附件） 任公司副总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（五）审议通过《关于聘任张莉为财务总监的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会 和审计委员会审查意见通过，董事会同意聘任张莉（简历见附件）任公司财务总 监，任期三年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（六）审议通过《关于续聘沈智飞为总工程师的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，提名委员会 审查意见通过，董事会同意聘任沈智飞（简历见附件）任公司总工程师，任期三 年，自本会议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

（七）审议通过《关于聘任蔡文婷为董事会秘书的议案》

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避票0 票

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根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，经公司董事长提名，提名委员会审查意见通过，董事会同意聘任蔡文婷（简 历见附件）任公司第六届董事会秘书，任期三年，自本会议通过之日起至第六届 董事会届满之日止。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二五年六月十四日

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附件：

1. 叶洪林先生，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司执行总裁，四川福华竹浆纸业集 团有限公司董事，福华通达化学股份公司副董事长。

2. 刘宁女士，1968 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究 生学历。现任大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事，广东TCL 智慧家电 股份有限公司独立董事，福华通达化学股份公司独立董事。

3. 李瑞琪先生，1983 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本 科学历。现任福华通达化学股份公司联席总经理。

4. 张莉女士，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士 学历。曾任福华通达化学股份公司副总经理。

5. 张浔萦女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现 任中科农福(北京)生物技术有限公司董事，深圳中氟泰华新材料科技有限公司 监事，四川中氟胜华新材料科技有限公司监事，深圳华恒雄哲数字科技有限公司 监事，四川汇丰和新材料科技股份有限公司董事，赢创福华新材料（四川）有限 公司董事，福华通达化学股份公司总经理助理、财务总监。

6. 罗宏先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济师。现任四川优家库信息技术有限公司董事，四川金星清洁能源装备股份有限 公司独立董事，成都裕鸢航空智能制造股份有限公司独立董事，新金路股份有限 公司独立董事。

7. 杨国超先生，1987 年生，中国国籍，无境外永久居留权，民革党员，复 旦大学博士，中国和加拿大注册会计师。现任中南财经政法大学会计学院教授、 博士生导师、文澜特聘教授，新制度会计学研究中心主任，河南心连心化学工业 集团股份有限公司独立董事，湖北祥云（集团）化工股份有限公司独立董事。

8. 乔冰女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华 大学博士，正高级工程师、咨询工程师（投资）。现任石油和化工工业规划院材

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料化工处正高级工程师、化工新材料研究中心副主任。

1. 盛业武先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本 科学历，高级经济师。在2003 年至2021 年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事 长、总经理，现任尚纬股份有限公司总经理，四川海创尚纬新能源科技有限公司 副董事长。持有尚纬股份有限公司211.94 万股。

2. 王治阳先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，大 学学历。1997 年12 月至2022 年3 月在部队服役，曾任福华通达化学股份公司副 总经理。

3. 庞超群先生，1982 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，专 科学历，现任尚纬股份有限公司党委副书记、副总经理。

4. 沈智飞先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕 士学历，高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司党委书记、总 工程师、技术中心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。

5. 蔡文婷女士，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，专科学历。曾 任汇源通信股份有限公司董事会秘书，国金证券股份有限公司投资银行部董事副 总经理，四川省乐山市福华农科投资集团有限责任公司副总裁。

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