Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 15, 2024

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2024-071

尚纬股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满。 鉴于公司新一届董事会、监事会换届选举工作尚在筹备中，为保证董事会、监事 会工作的连续性及稳定性，经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会 第二十四次会议审议通过，同意公司董事会、监事会换届选举工作将延期进行， 公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。换届选举工作 预计将在本公告披露之日起六个月内完成。

在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会成员、监 事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章 程》的规定继续履行相应职责。

本次董事会、监事会延期换届不会影响公司正常生产运营。公司将积极推进 董事会和监事会的换届工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二四年十二月十六日

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