Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 15, 2024

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2024-068

尚纬股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年12 月13 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第三十六次会议。本次会议为紧急会 议，经公司代行董事长黄金喜特别说明，会议通知已于2024 年12 月13 日通过 专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司代行董事长黄金喜召集和主 持，本次会议应到董事7 名，实到6 名，李广胜已辞去董事职务。公司全体监事 和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于补选董事候选人的议案》

1.1 审议通过《关于推举盛业武为公司第五届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

1.2 审议通过《关于推举沈智飞为公司第五届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

1.3 审议通过《关于推举王丹为公司第五届董事会董事候选人的议案》 表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会收到李广胜、方永的书面辞职报告和乐山高新投资发展(集团)有 限公司委派人员变更的通知，李广胜、方永和杨文勇辞去公司董事职务，根据《公 司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提 名盛业武、沈智飞、王丹为公司董事会董事候选人，任期为公司股东大会审议通

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过之日起至第五届董事会任期届满时止。相关内容详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

（二）审议通过《关于聘任盛业武为总经理的议案》

表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

公司董事会收到李广胜的书面辞职报告，李广胜辞去公司总经理职务。为保 证公司经营正常开展，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则，聘任盛 业武担任总经理，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时 止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

（三）审议通过《关于董事会延期换届的议案》

表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

（四）审议通过《关于召开公司2024 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

根据《公司章程》的规定，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024

年12 月31 日通过现场投票结合网络投票的方式召开2024 年第二次临时股东大

会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18 号）会议室。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二四年十二月十六日

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附件：个人简历

1、盛业武先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本 科学历，高级经济师。在2003 年至2021 年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事 长、总经理，现任尚纬股份有限公司代理总经理、副总经理，四川海创尚纬新能 源科技有限公司总经理。持有尚纬股份有限公司211.94 万股。

2、沈智飞先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕 士学历，高级工程师，教授级电气工程师，现任尚纬股份有限公司党委书记、总 工程师、技术中心总监，四川尚纬特种电缆有限公司总经理。

3、王丹女士，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾任 四川金顶(集团)股份有限公司审计经理，现任乐山乐高投资发展有限公司副总经 理。

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