Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 15, 2024

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2024-069

尚纬股份有限公司

第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年12 月13 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第五届监事会第二十四次会议。本次会议为紧急会 议，经公司监事会主席段永秀特别说明，会议通知已于2024 年12 月13 日通过 专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主 持，本次会议应到监事3 名，实到3 名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次 会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于监事会延期换届的议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

特此公告。

尚纬股份有限公司监事会 二○二四年十二月十六日

1