Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议

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尚纬股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月26 日在公司会议室，以通 讯会议的方式召开了第五届董事会独立董事专门会议第一次。会议通知已于2024 年4 月23 日通过专人送达和邮件方式送达全体独立董事。经过半数独立董事推举，独立董 事辜明安先生召集并主持，本次会议应出席独立董事3 人，实际出席独立董事3 人。会 议的召集、召开、表决符合有关法律、法规和公司《章程》《独立董事工作制度》的有 关规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

独立董事认为：我们对公司2023 年度经营情况的报告进行了审阅，该报告客观反 映了公司实际经营情况，我们一致同意公司2023 年度财务决算报告。

（二）审议通过《关于2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

独立董事认为：经核查，公司2023 年年度报告及其摘要真实反映了公司2023 年度 的经营状况、资产状况和管理状况，公司2023 年年度报告及其摘要的格式与内容符合 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号——年度报告的内容 与格式》（2021 年修订）的要求，我们一致同意2023 年年度报告及其摘要的全部内容。

（三）审议通过《2023 年度公司内部控制评价报告》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

独立董事认为：公司符合《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内 部控制指引》及其他相关文件的要求,未发现公司在制度设计或执行方面存在重大缺陷； 公司内部控制评价报告真实、准确地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况, 符合公司内部控制需要；公司内部控制评价报告对内部控制的总体评价完整、客观。我 们同意通过《2023 年公司内部控制评价报告的议案》。

（四）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

第五届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议

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独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2023 年度担任公司审计机 构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，恪尽职守，公允的发表审计意见。我 们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度的审计机构，并同意 提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

独立董事认为：公司2024 年第一季度报告真实客观地反映了公司报告期内的整体 经营情况，报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的 各项规定，报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理、财务状况及现 金流量等情况。

（六）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决结果：赞成票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目的延期是根据项目实际情况作出的， 不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国 证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的 有关规定，同意公司募投项目延期的事项。

尚纬股份有限公司独立董事 汪昌云 毛庆传 辜明安 二○二四年四月二十六日