Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 26, 2024

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2023-021

尚纬股份有限公司

关于公司聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4 月26 日召开第五届董 事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任沈智飞先生为总工程师的议案》《关 于聘任贾一珍女士为公司副总经理的议案》，具体情况如下：

一、聘任公司总工程师

陈光高先生因已过法定退休年龄申请辞去公司总工程师职务，辞去此项职务 后，陈光高先生不再担任公司其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定， 陈光高先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。陈光高先生任职期间恪尽职 守，勤勉尽责，公司对陈光高先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！

经总经理提名，董事会同意聘任沈智飞先生担任公司总工程师职务，任期为 自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

沈智飞先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及 现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信 被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。公司独立董事对总工程师的聘任事项发表了同意的独立意 见。

二、聘任公司副总经理

经公司总经理提名，董事会同意聘任贾一珍女士担任公司副总经理职务，任

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期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

贾一珍女士未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及 现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信 被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高 级管理人员的情形。公司独立董事对副总经理的聘任事项发表了同意的独立意 见。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日

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