Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Dec 18, 2023

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2023-034

尚纬股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年12 月18 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十六次会议。会议通知已于2023 年12 月15 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李 广胜召集和主持，本次会议应到董事7 名，实到7 名。公司全体监事和高管人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公

告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事细则>的议案》

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公

1

告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事细则>的议案》

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公

告。

该议案尚需提交公司股东大会审议

（五）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

（六）审议通过《关于召开公司2024 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开 2024 年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道 18 号）会议室，现场会议召开时间择期待定。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二三年十二月十九日

2