Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 21, 2023

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2023-017

尚纬股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月21 日在公司会议 室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第二十二次会议。本次会议为紧急会 议，经公司董事长李广胜先生特别说明，会议通知已于2023 年4 月19 日通过专 人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜先生召集和主持， 本次会议应到董事7 名，实到7 名。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。本次会议以通讯表决的方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于更换财务总监的议案》

公司董事会同意聘任朱兵先生担任公司财务总监职务，任期为自本次会议审 议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

朱兵先生简历附后。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会同意聘任刘思聪先生担任公司董事会秘书职务，任期为自本次会 议审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

刘思聪先生简历附后。

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

公司计划于2023 年4 月25 日参加沪市主板特高压行业上市公司2022 年年

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报集体业绩说明会（公告编号：临2023-016），鉴于上述情况，出席本次业绩说 明会的董事会秘书由方永先生更换为刘思聪先生、财务总监由李应先生更换为朱 兵先生。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二三年四月二十二日

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简历：

1. 朱兵先生，1986 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中国

注册会计师、注册税务师、国际会计师，曾任广汇汽车服务集团股份公司财务管 理副总经理、通威新能源有限公司财务部长，现任尚纬股份有限公司副总经理。

1. 刘思聪先生，1985 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，曾

任江苏吉麦新能源车业有限公司董事会秘书，现任尚纬股份有限公司副总经理。

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