Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 7, 2022

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2022-050

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年6 月7 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议为紧急会议，由 公司董事方永先生召集和主持，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行 了相应说明。本次会议应到董事7 名，实到6 名，董事长李广胜先生因暂时无法 履职故缺席本次会议。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议 以通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于聘任盛业武先生为副总经理并授权其代行总经理职责 的议案》

表决结果：赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。 全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二二年六月八日

1