Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

May 20, 2022

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2022-042

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年5 月20 日在公司会议室， 以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十六次会议。会议通知已于2022 年5 月17 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜 召集和主持，本次会议应到董事7 名，实到7 名。公司董事会秘书出席了本次会 议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通 过了如下决议：

（一）审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。 相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二二年五月二十一日

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