Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 20, 2022

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2022-036

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年4 月20 日在公司会议室， 以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议通知已 于2022 年4 月10 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董 事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事7 名，实到7 名。公司董事会秘书出 席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书 面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

2022 年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券 报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）。

根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有 限公司《关于公司2022 年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

一、公司2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》的各项规定；

二、公司2022 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理 和财务状况等事项；

三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2022 年第一季度报告

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本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。编制和 审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2022 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别连带责任。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公

告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资 孙公司增资的议案》

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公

告。

（四）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公

告。

（五）审议通过《关于召开公司2022 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票，回避0 票。

根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开 2022 年第二次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道 18 号）会议室，现场会议召开时间择期待定。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会

二○二二年四月二十一日

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