Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jan 18, 2022

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2022-005

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年1 月17 日在公司会议 室，以现场会议结合通讯会议方式召开了第五届董事会第十三次会议。会议通知 已于2022 年1 月14 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司 董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事7 名，实到7 名。公司董事会秘书 出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会 议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于签署<新能源西南制造基地项目投资协议>的议案》 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告编号：临2022-004。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署<关于设立四川海创尚纬新能源科技有限公司之 合资协议>的议案》

表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告编号：临2022-004。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

因经营发展需要，公司拟以自有资金出资人民币20,000 万元设立全资子公

1

• 司尚纬新能源科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准），该 全资子公司拟与中国海螺创业控股有限公司共同出资设立合资公司，运营年产 20 万吨动力储能电池负极材料一体化项目的首期4 万吨项目。

  • 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

  • （四）审议通过《关于召开公司2022 年第一次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开

• 2022 年第一次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大

• 道18 号）会议室，现场会议召开时间择期待定。

  • 表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。 特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二二年一月十九日

2