Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

证券代码：603333 证券简称：尚纬股份 公告编号：临2021-088

尚纬股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月13 日在公司会议 室，以现场会议结合通讯会议方式召开了第五届董事会第十一次会议。会议通知 已于2021 年12 月10 日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公 司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事9 名，实到9 名。公司董事会秘 书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次 会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于调整董事会成员暨修订<公司章程>、<股东大会议事 细则>、<董事会议事细则>的议案》

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公 告。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

公司收到董事骆亚君先生、盛业武先生、姜向东先生、李广文先生的书面辞 职报告，因工作调整原因，骆亚君先生辞去公司董事、副董事长职务，盛业武先 生辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务， 姜向东先生辞去公司董事职务，李广文先生辞去公司董事职务。上述董事辞职后 仍担任公司其他职务。

1

上述董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数，在股东大会选举产生新任 董事前，骆亚君先生、盛业武先生、姜向东先生、李广文先生将继续履行董事职 责。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名黄金喜先生、方永先生为公 司董事会董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期 届满时止。

黄金喜先生、方永先生均未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实 际控制人以及现任董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不 存在被列为失信被执行人的情形，亦不存在《公司法》和《公司章程》中规定的 不得担任公司高级管理人员的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

上述董事候选人的简历见附件。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任李广胜先生为公司总经理的议案》

公司董事会收到盛业武先生的书面辞职报告，盛业武先生辞去公司总经理职 务。为保证公司经营正常开展，根据《公司章程》及董事会专门委员会议事规则， 聘任李广胜先生担任总经理，任期为自本次会议审议通过之日起至第五届董事会 任期届满时止。

李广胜先生简历附后。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（四）审议通过《关于聘任方永先生为公司副总经理的议案》

同意方永先生担任公司副总经理职务，任期为自本次会议审议通过之日起至 第五届董事会任期届满时止。

方永先生简历附后。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（五）审议通过《关于召开公司2021 年第三次临时股东大会的议案》 根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开

2

2021 年第三次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大

道18 号）会议室，现场会议召开时间为2021 年12 月29 日下午2:30。

表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

尚纬股份有限公司董事会 二○二一年十二月十四日

3

简历：

1. 李广胜先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，民革党员，本

科学历，现任尚纬股份有限公司董事长，持有尚纬股份有限公司116,962,125 股。

1. 黄金喜先生，1983 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法

学硕士，现任尚纬股份有限公司财务总监。

1. 方永先生，1981 年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工学

硕士，工程师，现任尚纬股份有限公司国际事业部总监。

4