Sunway Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 13, 2021

尚纬股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十一次会议

相关审议事项的独立意见

作为尚纬股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事, 我们依据《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，认真审阅 了公司《关于调整董事会成员暨修订<公司章程>、<股东大会议事细则>、<董事 会议事细则>的议案》、《关于公司董事辞职及补选董事的议案》，并就上述议 案所涉及的事宜发表如下独立意见：

一、关于调整董事会成员暨修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、 《董事会议事细则》的议案

我们认为，公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了实际治理情况， 有利于优化公司治理结构。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《上市 公司章程指引》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定。本次调整董事会成 员和修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》相关条款 的程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。 综上，我们同意调整董事会成员暨修订《公司章程》、《股东大会议事细则》、 《董事会议事细则》的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事辞职及补选董事的议案

1、公司董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》、《上市公司治理准 则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同时本次议案还需提交股东 大会表决，选举程序合规。

2、本次提名的董事候选人不存在公司法及其他法律、法规中规定的不得担 任上市公司董事职务的情形；董事候选人的工作经历、教育背景等符合其工作岗 位的要求，能够履行岗位职责。

综上，我们同意公司补选董事的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审 议。

（以下无正文）

（本页无正文，为尚纬股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十一次会议相 关审议事项的独立意见之签字页）

独立董事（签字）

毛庆传 汪昌云 辜明安

二○二一年十二月十三日